Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Grondrechten
Bij FIU Nederland ontbreekt aandacht voor de oorzaken | jaaroverzicht 2024
Het jaaroverzicht 2024 van FIU Nederland werd in juli aan de Tweede Kamer gestuurd, zie de pagina op de Tweede Kamer site, de brief van de minister van Veiligheid en het jaaroverzicht. Volgens de brief van de minister zou FIU … Lees verder
The databases of the AMLA
Anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (AML) in the EU is supposed to be a ‘data-driven’ [1]. It is therefore interesting to read the texts on information and communication technology in the Work Programme for 2025 of the European … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AMLA Work Programme 2025, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EuReCA, Europese databases, persoonsgegevens in Europa
Plaats een reactie
The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package
The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLA Work Programme 2025, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële surveillance, naleefkunde, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Human Rights in Finance.EU vraagt de Nationale Ombudsman om acceptatie van contante betaling door de overheid te waarborgen
De oproep wordt door Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) aangekondigd in het artikel HRIF.EU vraagt Ombudsman: grijp in en borg acceptatie contant geld en gebruik betaalrekening als universele dienst. Daarin schrijft HRIF.EU: De stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) heeft … Lees verder
Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: administratiekantoren, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, BFT, personentoetsing, uiteindelijk belanghebbende, VOG, witwasbestrijding
Plaats een reactie
European financial supervisory authorities sign agreement with the new anti-money laundering authority AMLA
The new Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) has signed a Multilateral Memorandum of Understanding with the European financial supervisory authorities, the EBA, the EIOPA and the ESMA [*], that was announced by the AMLA, … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA
Plaats een reactie
Open finance tegen gokverslaving
Open finance gaat ook worden ingezet om de burger bij de les te houden, aldus de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de kansspelwetgeving, waarin hij schrijft over de verplichting van kansspelaanbieders om te controleren of het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, kansspelaanbieders, Kansspelautoriteit, open finance, privacy, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), surveillance
Plaats een reactie
The FATF has introduced a new process to address unintended consequences arising from the misapplication of its Standards on non-profit organisations | AML, CFT
According to the Financial Action Task Force (FATF), the undemocratic world government, discrimination and exclusion of non-profit organisations (NPOs) is not the logical consequence of the FATF-legislation (‘recommendations’) on anti-money laundering (AML) and countering of terrorism-financing (CTF). On 10 July … Lees verder
Het VK gaat achter bootverkopers aan via de sanctieregelgeving
De VS en het VK gebruiken de sanctieregelgeving voor alle mogelijke doelen. De VS zet de regels zelfs in om politieke tegenstanders in het buitenland uit te schakelen, bijvoorbeeld door functionarissen van het Internationaal Strafhof in Den Haag op de … Lees verder
Van Teutem: Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op
Simon van Teutem deed zelf een ervaring op met de amateur-rechercheurs van de bank. Hij publiceerde bij De Correspondent het artikel Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op (betaalmuur). Intro: Door aangescherpte wetgeving vanuit Brussel houdt … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 