Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Grondrechten
Duits antiterrorisme sleepnet deels in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht
Eerder schreef ik over de uitspraak van het Duitse grondwetrechter, het Bundesverfassungsgericht en de uitspraak over afluisterpraktijken van de Duitse geheime dienst. Er is een nieuwe uitspraak van dit gerecht, dit keer over data-analyse door een terrorismebestrijdingsinstantie, lees het persbericht … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Bundesverfassungsgericht, datamining, digitale overheid, Duitsland, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, surveillance, terrorismebestrijding, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Plaats een reactie
Afsluiten bankrekeningen Accidental Americans | antwoord op kamervragen
Op 15 december jl. beantwoordde de minister van Financiën kamervragen over het sluiten van bankrekeningen van Accidental Americans (‘onbedoelde Amerikanen’, ‘toeval-Amerikanen’), naar aanleiding van een artikel in het NRC. De strekking was hetzelfde als bij beantwoording van eerdere vragen. De … Lees verder
Kamer van Koophandel heeft ubo-register niet op orde | Wwft
De Kamer van Koophandel heeft het ubo-register niet op orde, zo blijkt uit diverse berichten: Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO (betaalmuur), NRC 3 december 2020. Kritiek op inschrijvingsproces UBO-register: ‘Het is een ergernis eerste klas’ (betaalmuur), FD-dochter De … Lees verder
Als maatregelen niet werken | corona
Dan raakt het rijke westen in… Toch jammer dat de afzonderingsmaatregelen al het maximale effect hebben bereikt. Lees onder meer: ze hielden zich aan de regels en kregen toch corona en een artikel waarin deskundigen zeggen dat het effect … Lees verder
Stop the gatekeeper-mantra and become human! | AML, CFT
One of the amazing aspects of the anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) activities of governments and ‘investigative’ journalists, is the complete absence of a serious discussion on the quality of the underlying concepts. Also astonishing is the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, de-risking, EBA, FATCA, FATF, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Onderzoek naar de zin van de witwasbestrijding | Wwft
Voor zover ik weet zijn er geen Nederlandstalige publicaties over het praktische nut van de witwasbestrijdingsregels, zoals worden opgelegd aan banken, accountants, notarissen en vele anderen [1]. Ook ken ik geen onderzoek naar de vraag of mijn indruk juist is … Lees verder
Onveilige digitale toekomst en een inactieve overheid
Het zal me benieuwen of de Europese overheden in staat zijn om hun burgers te beschermen tegen de toenemende digitale dreigingen. Er wordt het nodige over geschreven maar of er veel wordt gedaan? De Nederlandse overheid krijgt allerlei cybersecurity-waarschuwingen, maar … Lees verder
Complaint by Accidental Americans against renouncement fee | FATCA
The French association of Accidental Americans [*] and twenty Accidental Americans of different nationalities have filed a complaint in U.S. District Court in Washington against the U.S. State Department on 9 December. In the complaint they allege that the US$ … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten
Plaats een reactie
Tweede Kamer-commissie Financiën stelt vragen aan BuZa over bijlage II FATCA-verdrag | Accidental Americans
De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer is nog steeds bezig met de slachtoffers van de Amerikaanse belastingwetten, de Accidental Americans. Dat blijkt uit de brief die gisteren aan de minister van Buitenlandse zaken is gestuurd. De tekst … Lees verder
Tussenstand privatisering criminaliteitsbestrijding in Nederland | plan van aanpak witwassen
Op 2 december stuurden de verantwoordelijke ministers (Financiën en Veiligheid) een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd). Bij die brief hoort een bijlage met een voortgangsoverzicht. Privatisering van overheidstaken … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren, Ubo-register
Tags: Algemene Rekenkamer, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, Europese Commissie, FATF, financiële surveillance, nationaliteitsdiscriminatie, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, SyRI, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 