Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
On Tuesday 28 March the AML Package – a legislative package on anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) – is on the agenda of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Europees Parlement, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Europees onderzoek naar Europees vermogensregister | witwasbestrijding
Vorig jaar werd antwoord gegeven op vragen uit de Tweede Kamer over een onderzoek van Europa naar een wereldwijde registratie van alle activa waarover burgers beschikken. De vraag luidde: Vraag 11 Bent u bereid te pleiten voor een wereldwijde registratie … Lees verder
FATF publishes guidance on beneficial ownership | AML, FATF
The Financial Action Task Force (FATF), the unofficial world crime-fighting government, accountable to no one, has published its newest guidance on beneficial ownership of legal persons. FATFs laws, called ‘recommendations’, aim to fight organised crime but have the conscious side … Lees verder
Europa bereidt ingrijpende wijzigingen insolventierecht voor | toegang curator tot ubo-registers, vermogensregisters en bankregisters
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding met onder meer het verwijzingsportaal bankgegevens en het ubo-register komen ook in beeld bij Europese plannen om het insolventierecht te wijzigen, zo kan worden afgeleid uit de fiche over de Richtlijn materieel insolventierecht. Uit de … Lees verder
Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: bescherming persoonsgegevens kadaster, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, Europees Parlement, financiële mensenrechten, insolventie, kadaster, kleurloze opzet, vermogensregister
1 reactie
“MEPs to explore setting up a court to fight grand corruption” | European Parliament
In a press release by the European Parliament (EP) it is announced that MEPs on the Subcommittee on Human Rights (DROI) and invited experts on 20 March in a workshop will examine the idea of an International Anti-Corruption Court to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: Cedric Ryngaert, corruptie, financiële mensenrechten, surveillance, vermogensregister, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Lijst met alle Europese ubo-registers | witwasbestrijding, Wwft
Het Belgische ministerie van financiën, de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Finenciën) heeft een lijst met alle Europese ubo-registers gepubliceerd, te vinden via de ubo-register pagina, het is een excel bestand. Op tabblad 1 staat de index, het tweede tabblad is … Lees verder
Belgisch ubo-register toegankelijk onder voorwaarden | AML, CFT, witwasbestrijding
Het Belgische ministerie van financiën [*] heeft laten weten dat de wetswijziging inzake het Belgische ubo-register op 17 februari jl. in werking is getreden: Wettelijke wijzigingen met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register Op 17 februari 2023 werden het … Lees verder
BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
Enige tijd geleden was in het nieuws dat een stichting, die was opgericht om de minister van Financiën ‘op afstand’ te zetten van haar vermogensbelangen, niet de juiste uiteindelijk belanghebbende (ubo) zou hebben ingeschreven. Mijn vermoeden was dat het een … Lees verder
Persoonsgegevens en handelsregister | Datavisie Handelsregister
Terwijl ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) op last van Europa min of meer vogelvrij zijn verklaard en weinig gegevensbeschermingsrechten lijken te hebben, wordt in de Tweede Kamer gediscussieerd over persoonsgegevens in het handelsregister. Dit wordt veroorzaak door de vele klachten van onder … Lees verder
Ubo-brief van 20 januari 2023
De ontwikkelingen in de privatisering van de criminaliteitsbestrijding volgen elkaar in hoog tempo op. Ook rond het ubo-register is het niet stil, na de ernstige flater die Europa heeft begaan door grondrechten van burgers (uiteindelijk belanghebbenden, ‘ubo’s’) op te offeren … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 