Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
The misery of US tax compliance – SEAT submission with the IRS | FATCA, Citizenship-Based Taxation
The United States treats its own citizens living outside the US disgracefully. An illustration of this can be found in a civil rights organisation’s participation in a consultation by the US Internal Revenue Service (IRS). SEAT, ‘Stop Extraterritorial American Taxation’, … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Stop Extraterritorial American Taxation (SEAT), VS
Plaats een reactie
Wetsvoorstel verbod op betaling met contanten vanaf 3000 euro aangenomen door de Tweede Kamer | Wwft
Het eerder ingediende antiwitwaswetsvoorstel wordt blijkens de brief die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd beperkt tot een verbod op betaling met contanten: Uw Kamer is recent geïnformeerd over de gevolgen van het akkoord op het pakket … Lees verder
Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels
Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder
AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd
Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in het Europese staatsblad gepubliceerd: AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
bunq schandaal laat zien dat De Nederlandsche Bank faalt | cybersecurity, financieel toezicht
Het nieuwste schandaal [*] rond online bank bunq werd bekend gemaakt door het NRC die gisteren schreef: Werknemers van de Amsterdamse onlinebank bunq bekeken salarissen van collega’s of bespioneerden ex-geliefden. „Alles stond altijd open.” Uit het artikel (ook gemeld door … Lees verder
Symposium door DNB en AFM over financieel toezicht met AI
Financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) kondigt aan dat op 5 juli a.s. samen met de AFM een symposium gericht op de financiële sector wordt gehouden, met als onderwerp de impact van AI op de financiële sector en het toezicht … Lees verder
Nieuw historisch overzicht van het bancaire sleepnet TMNL | HRIF.EU
Simon Lelieveldt is met stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bezig met een actie tegen de bv van de banken die een sleepnet uitgooit over de rekeningen van een groot deel van de Nederlandse rekeninghouders, Transactiemonitoring Nederland (TMNL). Op linkedin … Lees verder
WGS aangenomen door de Eerste Kamer
Burgerrechtenorganisaties reageerden teleurgesteld op de beslissing van de Eerste Kamer op 18 juni jl. om de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aan te nemen. Eerder werd een aanvullende wet door de Eerste Kamer aangenomen. Meer informatie: Wetsvoorstellen Bericht rijksoverheid … Lees verder
HRIF.EU: Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL? | Wwft
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) publiceerde op 8 juni jl. het artikel Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL?. Daarin wordt gemeld wat de stand van zaken is van de procedure die HRIF heeft … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Stand van zaken nieuwe Europese wetgeving privatisering misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) | AML Package
Het pakket aan regelgeving dat de regels inzake de privatisering misdaadbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering, ingrijpend zal veranderen is in april door het Europees Parlement geaccordeerd (blog) en eind mei door de Europese Raad goedgekeurd, zie het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten
Plaats een reactie
