Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Kopers en verkopers van kunstvoorwerpen moeten nog steeds alle transacties vanaf 20.000 euro bij FIU-Nederland melden
In januari jl. schreef ik over de Wwft-verplichtingen van musea en anderen de kunstvoorwerpen verkopen en kopen. Op dit moment zijn verkopers en kopers van kunstvoorwerpen nog steeds verplicht om alle transacties vanaf 20.000 euro als ‘ongebruikelijke transactie’ bij FIU-Nederland … Lees verder
De Wwft en het kantoor van de malafide notaris
Het is fascinerend om te zien hoe de affaire van de malafide notaris wordt gebruikt om de regelgeving voor advocaten aan te passen. Daarbij wordt gemakshalve vergeten dat er vele soorten advocaten en advocatenpraktijken zijn, onvergelijkbaar met het grote randstedelijke … Lees verder
New CCBE president: AML/CFT proposals European Commission have problematic issues and the principle of non-identification of lawyers with their clients
Recently the president of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) was interviewed by the CCBE. In the interview he mentions the problematic issues of the AML/CFT proposals by the European Commission. One of his main priorities … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, CCBE, facilitator, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Zijn truckers die de grens blokkeren terroristen? | nieuws van Project CRAAFT
Opvallend: in de nieuwsbrief van de terrorismefinancieringsbestrijders van Project CRAAFT van medio februari werden Canadese anti-corona acties als terrorisme bestempeld, men verwees bij CRAAFT zonder verder commentaar naar dit artikel. Daarin staat dat de maatregelen tegen de truckers ook omvatten … Lees verder
Dat geweldige ubo-register dat op 27 maart 2022 gevuld moet zijn
Nog een paar weken en dat moeten alle ‘ubo’s’ (uiteindelijk belanghebbenden) in het Nederlandse ubo-register staan. Inclusief al die statutair bestuurders van not-for-profit organisaties (denk maar aan de vrijwilligersclubs die een petitie zijn gestart). Tot mijn ergernis heeft nog niemand … Lees verder
European AML/CFT plans
Europe is carrying out a complete overhaul of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) legislation, while the previous rules have barely settled with the authorities and the ‘obliged entities’ (companies that have AML/CFT tasks, like banks). Europe is … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europees Parlement, Europese Commissie, witwasbestrijding
1 reactie
Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant maar hoeven er geen verantwoording over af te leggen | Wwft
De Consumentenbond schreef onlangs: “Betaalrekeningen gemiddeld 42% duurder in 5 jaar”. Dat gaat over consumenten, maar bij niet-consumenten gebeurt precies hetzelfde. Banken berekenen witwasbestrijdingskosten door aan de klant en hoeven geen verantwoording af te leggen hoe zij het geld van … Lees verder
Mag de belastingdienst sleepnetten trekken? Uitspraak HvJ in Letse zaak
Op 24 februari heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in een sleepnet-zaak uit Letland. Feiten Onderwerp van het geschil is de vraag of de belastingdienst uit Letland van een internetreclame aanbieder kan verlangen dat alle gegevens inzake de aangeboden … Lees verder
Advies over ongewenste tweede nationaliteit | FATCA, nationaliteitsrecht
Relevant voor ‘Accidental Americans’ (ook wel toeval-Amerikanen genoemd) en andere mensen met een ongewenste tweede nationaliteit: het advies over tweede nationaliteit van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Een praktische oplossing voor onder meer de Accidental Americans staat … Lees verder
Internetconsultatie over databescherming handelsregister | AVG
Het handelsregister en het kadaster zijn een belangrijke informatiebron voor criminelen, trollen en andere ongure types. Daar moet een einde aan komen en er zijn de eerste aanwijzingen dat er iets gaat gebeuren. Onlangs is een internetconsultatie gestart over afscherming … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, Handelsregisterbesluit 2008, Handelsregisterwet 2007, NOvA, uiteindelijk belanghebbende
Plaats een reactie
