Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

Europese regels over tijdige betaling zijn schone theorie

Geplaatst op 26 maart 2014 door Ellen Timmer

Al langer bestaat er Europese regelgeving die verbiedt dat bij handelstransacties lange betalingstermijnen worden gehanteerd. Deze regelgeving is in het Nederlandse recht opgenomen. Sinds vorig jaar gelden dergelijke verplichtingen niet alleen voor ondernemers maar ook voor overheden. Uit recente berichten … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Handelsrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Hoe zat het ook al weer met domicilie. Over wettelijke verplichtingen van degene die bedrijfsmatig domicilie verleent

Geplaatst op 19 maart 2014 door Ellen Timmer

De overheid houdt het zorgvuldig geheim, maar domicilieverlening is tegenwoordig een zwaar gereguleerde bezigheid. In Nederland bestaan momenteel drie soorten domicilie: [a] Domicilieverlening in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). In die wet wordt domicilieverlening gedefinieerd als: het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Naming & shaming is een trend / AFM vraagt om naming / AFM-rapport over de kwaliteit van beleggingsdienstverlening

Geplaatst op 7 maart 2014 door Ellen Timmer

Vorige maand schreef ik dat naming & shaming een trend is. Dat wordt ook geïllustreerd door een onlangs gevoerde discussie naar aanleiding van een AFM-rapport. Peter Verhaar schreef in een column voor BNR dat de namen wel in het rapport … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Het in hoog tempo ‘stapelen’ van complexe financiële wetgeving | Wet Normering Topinkomens

Geplaatst op 19 februari 2014 door Ellen Timmer

Onlangs is het Nederlandse financiële recht verrijkt met een nieuwe ster aan het firmament: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector [*], ook wel als “Wet normering topinkomens” (WNT) aangeduid, die per 24 november 2012 en 1 januari … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Wet Normering Topinkomens | Tags: , | Plaats een reactie

White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States | 15/16 May 2014

Geplaatst op 15 februari 2014 door Ellen Timmer

Wie wil weten wat ons voorland is op het gebied van compliance, spoede zich naar de conferentie over “White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States”, die wordt georganiseerd door de Criminal Justice Section … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

“Koeien met gouden horens”, weer zo’n praktijkvoorbeeld van FIU-Nederland, waar niemand iets aan heeft

Geplaatst op 13 februari 2014 door Ellen Timmer

FIU-Nederland illustreert met een casus over accountants wederom dat de medewerkers niet begrijpen hoe zij de meldersgroepen van goede handreikingen (“guidance” in lelijk compliance Nederlands) kunnen voorzien. De casus over de koeien met gouden hoorns is sappig geschreven en gaat … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 2 reacties

Compliance, het moet

Geplaatst op 27 januari 2014 door Ellen Timmer

Het rinkelt overal van ‘compliance’, een lelijk Engels woord om aan te geven dat de burger wet- en regelgeving moet naleven. Vooral van ondernemingen wordt op het gebied van naleving veel verwacht, inclusief het bijhouden van jaarlijkse ingrijpende wijzigingen van … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

4e Europese antiwitwasrichtlijn is in aantocht | reactie Europees notariaat

Geplaatst op 20 januari 2014 door Ellen Timmer

Al eerder meldde ik op dit weblog dat het voorstel voor de nieuwe antiwitwasrichtlijn op schema ligt en binnenkort kan worden verwacht dat de nieuwe richtlijn wordt aangenomen. Nederlandse notarissenorganisatie KNB schrijft op 20 januari 2014 over het antiwitwasvoorstel het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Veilig online bankieren en de verantwoordelijkheid van de klant

Geplaatst op 20 januari 2014 door Ellen Timmer

Onder de titel “Veilig online bankieren en de verantwoordelijkheid van de klant” schreef Paul van Dommelen de navolgende artikelen voor http://www.security.nl. Artikel 10 januari 2014 Artikel 17 januari 2014 Er zullen nog meer artikelen volgen. Rondom dit onderwerp spelen een groot … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Antwoord op kamervragen over het zeer trage betaalgedrag van een aantal grootbedrijven ten koste van het MKB

Geplaatst op 20 januari 2014 door Ellen Timmer

Vandaag verschenen diverse berichten naar aanleiding van het onderzoek door een verzekeraar, waaruit blijkt dat steeds meer MKB-bedrijven op betaling moeten wachten, zie onder meer dit AMWeb bericht. Over het zeer trage betaalgedrag van een aantal grootbedrijven ten koste van … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Plaats een reactie