Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Brochure De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel
Onlangs heeft De Nederlandsche Bank een brochure uitgebracht waarin de meest voorkomende vragen over het depositogarantiestelsel worden besproken. Dat stelsel beschermt een deel van de de rekeninghouders bij een bank tegen schade als een bank failliet gaat.
AFM trekt beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ in naar aanleiding van invoering AIFMD regels in Nederland
In de laatste AIFMD nieuwsbrief laat de AFM weten dat de beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ wordt ingetrokken: Intrekken beleidsregel ‘Ondernemen of beleggen’ De komst van de AIFM-richtlijn heeft de regelgeving voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen verbreed. De reikwijdte van het … Lees verder
4e Europese antiwitwasrichtlijn is in aantocht, wetgevend proces ligt op schema / “ECON/LIBE Committee proposes 500+ amendments to AML Directive”
Wwft-plichtige ondernemers zijn na de laatste wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het spoor volledig bijster. Zij gaan het moeilijk krijgen, want binnen afzienbare tijd zal de Wwft ingrijpend gaan wijzigen als gevolg van … Lees verder
FATCA in Nederland
Boeiend dat Nederlandse bedrijven de Amerikaanse overheid gaan helpen aan fiscale informatie. Zou Nederland en zouden de betrokken financiële instellingen iets terugkrijgen voor deze dienstverlening? Dat vermelden de berichten die vandaag circuleren niet. De nieuwe verplichtingen zijn gebaseerd op een … Lees verder
Kafka in de polder: Wft-vergunning nodig voor opsturen salarisgegevens aan verzekeraar. Maar gelukkig komt er een vrijstelling
Voor het tijdschrift AccountancyNieuws van 23 november 2012 schreef ik een artikel over het AFM-standpunt dat sprake is van de Wft-vergunningplicht voor accountants en administratiekantoren als zij salarisgegevens aan een pensioenverzekeraar opsturen. Dit is een handeling die een ondernemer zelf … Lees verder
Student zoekt MKB-ondernemers met ervaringen met renteswaps
Dit bericht plaats ik op verzoek van een student die onderzoek doet naar ervaringen van MKB-ondernemers met renteswaps. Zijn bericht volgt hierna: MKB-ondernemer met ervaring met renteswaps? Dan ben ik op zoek naar u! In opdracht van het lectoraat Duurzaam … Lees verder
Wijzigingswet financiële markten 2014 brengt belangrijke wijzigingen, onder meer zorgplicht financieledienstverleners en wijzigingen Wwft en Wtt
Onlangs is de Wijzigingswet financiële markten 2014 in het Staatsblad verschenen. Op een groot aantal terreinen brengt de wet veranderingen. Allereerst wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft), de wet inzake banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële ondernemingen. Deze wet … Lees verder
European AML-proposal and the consequences for the Dutch “Wwft”
In April I gave a presentation for the Dutch chapter of ACAMS on the consequences for Dutch AML-legislation (AML = Anti Money Laundering) of the new European proposal for the 4th AML Directive. A pdf-version of my powerpoint presentation you … Lees verder
Hulpbehoevende man schaft creditcard aan: identiteitsfraude?
In een onlangs door de Rechtbank Amsterdam berechte zaak, rijst de vraag of de creditcardmaatschappij (ICS) niet wat al te makkelijk omgaat met het telefonisch sluiten van een creditcardovereenkomst. De Rechtbank overweegt onder meer: ICS betwist niet dat [gedaagde] in … Lees verder
Wtt geldt niet voor VvE bestuurders
Uit een bericht op Vastgoed Management Nederland blijkt dat VvE-bestuurders van de Wtt zullen worden vrijgesteld: Beheer en bestuur van VvE’s niet binnen reikwijdte Wet Toezicht Trustkantoren (WTT)! 26-11-2013 VGM NL bereikt doorbraak met betrekking tot vergunningplicht. Naar aanleiding van … Lees verder
