European AML-proposal and the consequences for the Dutch “Wwft”

Geplaatst op 4 december 2013 door Ellen Timmer

In April I gave a presentation for the Dutch chapter of ACAMS on the consequences for Dutch AML-legislation (AML = Anti Money Laundering) of the new European proposal for the 4th AML Directive. A pdf-version of my powerpoint presentation you can find here.

—

Look for short chronological articles on the Dutch AML legislation at this page (after the introduction, only in Dutch).

Onbekend's avatar

About Ellen Timmer

Weblog: https://ellentimmer.com/ ||| Microblog: https://mastodon.nl/@ellent ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register en getagd met , . Maak de permalink favoriet.

Geef een reactie