Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

WODC-rapport inzake sanctionering van leidinggevende functionarissen

Geplaatst op 25 januari 2016 door Ellen Timmer

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid (WODC) heeft onlangs een rapport uitgebracht over sancties tegen leidinggevenden. De opdracht is uitbesteed aan de Erasmus Universiteit. Auteurs waren prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. A.I. Schreuder en mr. J.H.J. Verbaan, allen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Selbstgeldwäsche in Nederland

Geplaatst op 18 januari 2016 door Ellen Timmer

Er is in Nederland de nodige discussie ontstaan onder onze crimefighters naar aanleiding van Hoge Raad uitspraken over ‘Selbstgeldwäsche’, het ‘witwassen’ door de dader zelf. In Duitsland is ‘Selbstgeldwäsche’ strafbaar geworden. Ook Nederland gaat de “Selbstgeldwäsche” wettelijk vastleggen, zo blijkt uit een artikel van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Domicilieverleners: houdt uw auditfile gereed

Geplaatst op 14 januari 2016 door Ellen Timmer

Ook domicilieverleners vallen onder de Wwft, al is dat niet zo bekend (daar schreef ik eerder al over onder andere dit artikel). Ook voor domicilieverleners zijn er handleidingen en richtlijnen van de bevoegde autoriteit, in dit geval Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft, afgekort … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Personentoetsing: steeds vaker toetsing van bestuurders en andere beleidsbepalers

Geplaatst op 14 januari 2016 door Ellen Timmer

Op allerlei terreinen zijn ontwikkelingen gaande rondom het ‘keuren’ van personen die functies vervullen. Ik zal dat hierna als ‘personentoetsing’ aanduiden. Personentoetsing in het financiële recht In het financiële recht is het gebied van personentoetsing al een lange traditie, daar wordt … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Plaats een reactie

De chaos van de Wwft informatievoorziening | deel 2

Geplaatst op 14 januari 2016 door Ellen Timmer

Dat de Wwft een moeilijke wet is blijkt uit de pagina over Wwft-leidraden op de website van FIU-Nederland, die ik vandaag heb bekeken. Tot mijn verrassing zag ik op die pagina de volgende teksten staan: Btw leidraad domicilieverleners Btw leidraad taxateurs … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 2 reacties

Januari nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

Geplaatst op 5 januari 2016 door Ellen Timmer

DNB heeft een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht, met onder meer informatie over de speerpunten van het toezicht, een nieuwe opzet van de toetsing van geschiktheid van functionarissen en het Meldpunt Misstanden. Lees het bericht op de site van het Compliance Platform … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast

Geplaatst op 30 december 2015 door Ellen Timmer

De beroepsorganisatie van notarissen KNB liet in een bericht van 23 december 2015 weten dat er diverse wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) in aantocht zijn: KNB – 2015-12-23 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector | klokkenluiders en DNB

Geplaatst op 29 december 2015 door Ellen Timmer

Uit recente nieuwsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat werknemers bij financiële instellingen worden aangemoedigd om misstanden bij DNB te melden. Dit nieuwe klokkenluiderssysteem staat los van de interne klokkenluidersregeling van DNB (voor het eigen personeel) en van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Terrorismefinancieringsbestrijding

Geplaatst op 28 december 2015 door Ellen Timmer

In recent beantwoorde kamervragen komt aan de orde wat van de financiële sector op dat terrein wordt verwacht. Hoewel bestrijding van terrorismefinanciering onderwerp is van een wet die voor veel ondernemers geldt, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Vermindering regeldruk door verbeterde overheidsinformatie over de regels | per 1-1-2016 verplichte NEN-normen gratis beschikbaar

Geplaatst op 28 december 2015 door Ellen Timmer

Het Adviescollege toetsing regeldruk ‘Actal’ bracht in oktober 2015 een lezenswaardig rapport uit over vermindering van de regeldruk door wettelijk verwezen normen. Het onderwerp van dit advies zijn de normen die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) zijn opgesteld en die soms door … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Juridisch diversen | Tags: , , | Plaats een reactie