Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
- Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Hoe financiële instellingen de AVG overtreden door kopieën van identiteitsbewijzen te lang en op onjuiste wijze te bewaren | Wwft, identificatie
Verificatie van de identiteit van je wederpartij – iets wat privaatrechtelijk al nodig is bij langer durende relaties – is tot een van de kernactiviteiten benoemd in de private criminaliteitsbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’, gebaseerd op de antiwitwaswet Wwft). Zeer … Lees verder
Hoog risico bij DNB | Wwft
Voor degenen die naar aanleiding van mijn eerdere bericht van vandaag geïnteresseerd zijn in de hoog risico kwalificaties van DNB, volgt hierna het overzicht van hoog-risico-sectoren dat is opgenomen in het Wwft-formulier van 2022 (markering door mij): Mij is niet … Lees verder
Volgens DNB vormen kerkgenootschappen en charitatieve instellingen een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering | hoe de overheid is afgegleden | Wwft
De bankentoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) houdt er op het gebied van het toekennen van de kwalificatie hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering zeer twijfelachtige praktijken op na [1]. Kamervragen Die praktijken hebben gisteren geleid tot kamervragen [2] over de … Lees verder
Lijst met alle Europese ubo-registers | witwasbestrijding, Wwft
Het Belgische ministerie van financiën, de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Finenciën) heeft een lijst met alle Europese ubo-registers gepubliceerd, te vinden via de ubo-register pagina, het is een excel bestand. Op tabblad 1 staat de index, het tweede tabblad is … Lees verder
AML Package bedreigt toegankelijkheid rechtsbijstand voor consumenten en mkb-ondernemingen
Naar aanleiding van een artikel in het Advocatenblad onder de titel ‘Wat betekent de Europese witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?’ werden vragen door leden van de Tweede Kamer gesteld, die in een verslag van een overleg van de commissie Justitie … Lees verder
De bank als vrije ondernemer die overheidstaken uitvoert | Wwft, toegang betalingsverkeer
Al lange tijd verschuilt het ministerie van Financiën zich – als het hen goed uitkomt – achter het alibi dat banken vrije ondernemers zijn die mogen doen waar ze zin in hebben. Een mooi staaltje is te vinden in het … Lees verder
Reacties op de tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft
Het eerdere bericht op dit blog over de tv-uitzending van Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken heb ik aangevuld met de op de Radar site gepubliceerde reacties van enige banken en de minister van Financiën, alsmede nog … Lees verder
‘Sanctieregeling tegen Rusland is te complex, te weinig transparant en discriminerend’
In het Belgische medium Knack verscheen een artikel van Hans Brockmans met als titel Agoria: ‘Sanctieregeling tegen Rusland is te complex, te weinig transparant en discriminerend’. Agoria is een Belgische brancheorganisatie van technologiebedrijven, die kritiek heeft op de Europese sanctieregels, … Lees verder
Belgisch ubo-register toegankelijk onder voorwaarden | AML, CFT, witwasbestrijding
Het Belgische ministerie van financiën [*] heeft laten weten dat de wetswijziging inzake het Belgische ubo-register op 17 februari jl. in werking is getreden: Wettelijke wijzigingen met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register Op 17 februari 2023 werden het … Lees verder
Tv-uitzending Radar over privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken | Wwft
Het programma Radar besteedt vanavond op tv aandacht aan de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar de banken (‘witwasbestrijding’, Wwft). Uit de aankondiging van Radar: In deze aflevering kijken we kritisch naar de groeiende macht van banken. Want dat transacties van … Lees verder
