Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden
Nederlandse banken bieden geen bankrekeningen meer op de BES-eilanden | betaaldiensten
Op 30 maart jl. werden antwoorden van het Ministerie van Financiën op vragen van de Tweede Kamer bekend gemaakt op vragen over terugtrekking van banken van de BES-eilanden. Uit de vragen en antwoorden blijkt dat ABN AMRO voornemens is om … Lees verder
Financiële inclusiviteit voor Nederlanders
Aanstaande vrijdag spreekt Koningin Máxima over inclusieve financiering tijdens een besloten webinar. Dat is te prijzen. Blijkens een nieuwsbericht zet de koningin zich in voor een wereldwijd goede toegang tot en veilig gebruik van bank- en spaarrekening en andere financiële … Lees verder
The EBA takes steps to address ‘de-risking’ practices by European banks | AML
On 22 March the European Banking Authority (EBA) informed the public that it is taking steps to address inappropriate de-risking practices by banks. These harmful practices already have had detrimental consequences for many companies, organisations and persons in the Netherlands, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, de-risking, EBA, EBA-guidelines, trustkantoren, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
ING mocht rekening trustkantoor niet sluiten
De uitspraak van de kort geding rechter van de Rechtbank Amsterdam inzake een trustkantoor bij wie ING Bank de rekening had opgezegd, is op rechtspraak.nl gepubliceerd. Kern: de voorzieningenrechter schort de sluiting van de rekening op in afwachting van een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Trustkantoren
Tags: basisbankrekening, de-risking, hoog risico sectoren witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend
Voor het tijdschrift IJssel Business Magazine van december 2020 schreef ik het artikel Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend dat hier is te downloaden. Dit artikel is een geactualiseerde versie van het artikel dat ik in juni jl. … Lees verder
Bancaire verhulling | Wwft, heridentificatie
Al eerder schreef ik over de onvolledige informatie die banken verschaffen over verificatie van de identiteit en het cliëntenonderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een mooi staaltje is te vinden in … Lees verder
Integere banken die mensenrechten schenden? | FATCA, sanctieregelgeving
Het blijft bijzonder: de banken die zeggen dat zij zo ethisch bezig zijn. Bijvoorbeeld in het bericht “Ethische besluitvorming: stappenplan in NVB-whitepaper zorgt voor afgewogen besluit” [1]. Diezelfde banken vinden het volkomen normaal om Nederlanders die in de VS zijn … Lees verder
Banken trekken zich niets van mededelingen minister van Financiën aan | kamervragen FATCA
Op 27 november heeft Helma Lodders (lid Tweede Kamer) vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving dat banken zich niets aantrekken van de mededelingen van de minister van Financiën over het sluiten van bankrekeningen: 2020Z23040 (ingezonden 27 november 2020) Vragen … Lees verder
Misdaadbestrijding door banken leidt tot excessen, not-for-profit ernstig benadeeld | Wwft
Er verschijnt continue stroom aan berichten over banken die doorslaan in hun misdaadopsporingsactiviteiten. Op 21 oktober stond in de Volkskrant het artikel “Jacht op fout geld brengt goede doelen in de problemen” waarin Koen Haegens beschrijft dat goede doelen organisaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, Not-for-profit, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Basisbankrekening voor bedrijven? | Wwft, de-risking
Het onderwerp de-risking door banken krijgt steeds meer aandacht. Tekla Beekhuis schreef voor het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law het artikel “De-riskende banken: Wwft-conform gedrag, of toch niet?“. Daarin constateert zij dat banken steeds minder bereid zijn om … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 