Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden

Bancaire uitsluiting van tegensprekers

Geplaatst op 18 augustus 2021 door Ellen Timmer

Eerder schreef ik over de rechterlijke uitspraak die aangeeft dat banken in beginsel bankrekeningen moeten bieden. In het verlengde daarvan ligt het artikel van het NRC over de praktijk van banken om tegensprekers een bankrekening te ontzeggen, zonder dat van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 2 reacties

Lichtpuntje rondom uitsluitingspraktijken van banken | uitspraak Rechtbank Amsterdam 29 juni 2021

Geplaatst op 16 augustus 2021 door Ellen Timmer

Het wordt steeds duidelijker dat banken de antiwitwaswetgeving aangrijpen om maatschappelijk onbetamelijk te handelen, daarbij aangevuurd door DNB met haar standpunt over ‘risk appetite’, ik schreef daar al eerder over. Een lichtpuntje is dat de rechter inmiddels bereid is om … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

“Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” | MOB-onderzoek door DNB

Geplaatst op 8 augustus 2021 door Ellen Timmer

Onder de titel “Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” verscheen een artikel bij de NOS naar aanleiding van een onderzoek door DNB op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Het geeft aan hoe zorgelijk de situatie rondom de betaaldienstverlening is … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

“Extreme derisking bij DeGiro” | Wwft, de-risking

Geplaatst op 29 juli 2021 door Ellen Timmer

Op LinkedIn publiceerde Dirk de Lange het artikel “Extreme derisking bij DeGiro”, waarin hij zich boos maakt over de-risking praktijken van financiële instellingen.   Link naar artikel over maatschappelijke onbetamelijkheid financiële sector: https://t.co/dszJ82bXSG #Wwft #derisking — Ellen Timmer (@Ellen_Timmer) July … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | 1 reactie

Heridentificatie: de burger staat met 0-1 achter | Wwft, AVG

Geplaatst op 27 juli 2021 door Ellen Timmer

Eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de merkwaardige heridentificatie praktijken van financiële instellingen, opgedragen door DNB en naar mijn mening niet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gebaseerd. De burgers staan in … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 8 reacties

Maatschappelijk onbetamelijk optreden banken: sluiting van boedelrekeningen faillissementscuratoren | Wwft

Geplaatst op 6 juli 2021 door Ellen Timmer

Gisteren schreef ik over de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken, door organisaties en ondernemingen toegang tot het betaalsysteem te ontzeggen. Daarbij noemde ik ook de boedelrekeningen van faillissementscuratoren. Vandaag bleek mij dat de curatorenorganisatie INSOLAD bij de internetconsultatie over de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Banken sluiten ondernemingen en organisaties af van het betaalverkeer | de-risking, uitsluiting

Geplaatst op 5 juli 2021 door Ellen Timmer

Het wordt steeds doller met banken, die hun maatschappelijke taak verzaken om toegang te verschaffen tot het betalingsverkeer. De moderne ondernemer en organisatie moet bedelen om een bankrekening. Het laatste nieuws: Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

FATCA-debat in Tweede Kamer-commissie, 7 september 2021

Geplaatst op 2 juli 2021 door Ellen Timmer

Op 7 september aanstaande staat FATCA op de agenda van een commissiedebat van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Op dit moment staan op de agenda: Voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Staan banken nog naast mensen? | toegang tot het bancaire systeem, FATCA

Geplaatst op 16 juni 2021 door Ellen Timmer

Vandaag bracht de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwsbericht uit onder de titel “Online jaarverslag 2020 is uit! ‘2020: naast mensen staan’“. Die titel is in tegenspraak met wat mensen (en organisaties) in de praktijk merken: de bancaire dienstverlening voor … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | 2 reacties

Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards – mitigation of harmful consequences

Geplaatst op 15 april 2021 door Ellen Timmer

Even FATF is aware of the major flaws in its AML-standards. In February the organisation started a project to study and mitigate the harmful consequences of the FATF Standards. Readers are invited to submit contributions, preferably before 21 April 2021. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie