Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
Access to legal assistance, the position of lawyers and endangered lawyers | CCBE
It is not self-evident that citizens have access to legal assistance from a lawyer and in some countries lawyers are in great danger. Endangered lawyers The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in March and April 2021 … Lees verder
CCBE on digitalisation of justice, e-Justice, e-CODEX, DSA and DMA
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) is reporting on several interesting matters regarding European initiatives on digitalisation of justice and related matters. Communication by the European Commission on the digitalisation of justice. … Lees verder
Europe and non-profit organisations, a study for the European Parliament
One of the topics of the meeting of 11 May of the Legal Affairs commission (JURI) of the European Parliament is the study ‘A statute for European cross-border associations and non-profit organisations – European added value assessment‘, prepared by Klaus … Lees verder
The dark side of international exchange of tax information | FATCA, Accidental Americans
Political journalists, like OCCRP, close their eyes for the shadow side of international exchange of tax information. One of the topics that does not interest them is that exchanging tax information may have harmful consequences for decent citizens when illegal … Lees verder
Zoeken op naam ubo straks internationaal mogelijk | AML, AVG
Hoewel de Nederlandse overheid het doet voorkomen dat het zoeken op de naam van de uiteindelijk belanghebbende (ubo) niet mogelijk zal zijn, is de digitale werkelijkheid anders. Zo zag ik dat een Luxemburgse onderneming actief aan klanten de mogelijkheid aanbiedt … Lees verder
Protection of lawyers: publication of a feasibility study on a new European legal instrument | Council of Europe
The European Committee on Legal Co-operation (CDCJ) of the Council of Europe published a feasibility study on a new European legal instrument to protect the profession of lawyers, read the announcement and the study. The study finds that the problems … Lees verder
Het witwasvuilnisvat | Wwft
Het strafbare feit ‘witwassen‘ is uitgevonden voor luie overheden en is aan de orde bij iedere vorm van criminaliteit waarbij de crimineel financieel voordeel heeft (= ongeveer alles). Het concept komt ongetwijfeld uit Amerikaanse koker, de uitvinders van maatschappelijk onbetamelijke … Lees verder
Inzagerecht AVG en Wwft-plichtigen zoals de bank | ABN Amro uitspraak
Een belangrijk deel van de Nederlandse ondernemingen moet zich aan de witwasbestrijdingswet Wwft [*] houden, wat betekent dat zij cliëntenonderzoek moeten doen en veel persoonsgegevens moeten registreren. Op die registratie is de Europese databeschermingswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onverkort … Lees verder
Fundamental change to international tax rules should include abolishment of Citizenship Based Taxation | FATCA, financial fundamental rights, Europe
The European Parliament announced: MEPs ready plans for fundamental change to international tax rules. When discussing outdated international tax rules, the Parliament should include abolishment of Citizenship Based Taxation, a illegal and harmful practice of the U.S. that continuously harms … Lees verder
Wordt de oorlog tegen witwassen gewonnen door iedereen 24 uur per dag te monitoren? | Wwft, surveillance
Onder de pakkende titel “The war against money-laundering is being lost. The global system for financial crime is hugely expensive and largely ineffective” verscheen een artikel in The Economist. In het artikel wordt de hoop gevestigd op meer gegevensuitwisseling tussen … Lees verder
