Category Archives: Bestuurlijke sancties

DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren

Geplaatst op 17 maart 2019 door Ellen Timmer

Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit. Berichten: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s, een bericht waarin DNB laat weten dat een consultatie wordt gehouden. Niet alleen trustkantoren kunnen deelnemen. Ook belastingadviseurs worden uitgenodigd aan de consultatie … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Van Solinge | Wetsvoorstellen voor aanpak motorbendes mogen geen bedreiging zijn voor de rechtsstaat

Geplaatst op 5 februari 2019 door Ellen Timmer

Hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge schreef voor het FD het artikel “Wetsvoorstellen voor aanpak motorbendes mogen geen bedreiging zijn voor de rechtsstaat“. In het artikel is hij kritisch over het consultatievoorstel over dit onderwerp en over het parlementair initiatief van … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Grondrechten, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Rotterdamse campagne criminaliteitsbestrijding door VvE’s

Geplaatst op 14 januari 2019 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de criminaliteitsbestrijdingscampagne van de gemeente Rotterdam gericht op verhuurders. Oproep VvE010 Inmiddels is de campagne uitgebreid naar verenigingen van eigenaars (VvE’s), want op de overheidssite VvE010 verscheen het bericht Oproep aan VvE’s: help pandmisbruik voorkomen. Opvallend … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Brief minister over sanctiestelsels | kritiek Raad van State genegeerd

Geplaatst op 2 december 2018 door Ellen Timmer

Er is veel kritiek op de zware bestuursrechtelijke sancties (onder meer zeer hoge boetes) die kunnen worden opgelegd door bestuursorganen (overheidsorganisaties zoals DNB en AFM) en het ontbreken van passende rechtsbescherming. Belangrijke kritiek is geuit in het ongevraagde advies van … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Naming & shaming in het bestuursrecht: openbaarmaking Wwft-sanctiebesluiten door DNB

Geplaatst op 5 november 2018 door Ellen Timmer

DNB laat weten in de nieuwsbrief voor trustkantoren dat Wwft-sanctiebesluiten in het vervolg in beginsel openbaar worden gemaakt. Gelijksoortige mededelingen staan in nieuwsbrieven van andere toezichtssubjecten van DNB. Ondernemingen die als leverancier van trustkantoren optreden, zoals banken, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden | preadviezen Jonge VAR, “Samen werken is samen de klos?”

Geplaatst op 3 november 2018 door Ellen Timmer

Het is hoog tijd dat ondernemingsrechtjuristen en accountants hun blinde vlek voor het bestuursrecht kwijt gaan raken, zeker als het gaat om aansprakelijkheid van leidinggevenden. Dat gaat lukken, als zij kennis nemen van de preadviezen die uitgebracht zijn voor de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

Rechtsbescherming van de burger in het bestuursrecht | ontwikkelingen 2018

Geplaatst op 24 juli 2018 door Ellen Timmer

Op 13 juli 2015 bood de Afdeling advisering van de Raad van State (‘Afdeling’) een ongevraagd advies aan over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht. Afdeling: bestuurlijke boete voor zware, complexe overtredingen; rechtsbescherming onderbelicht Aanleiding voor dat … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, Procesrecht, rechtspraak, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Data Sharing for Law Enforcement

Geplaatst op 29 mei 2018 door Ellen Timmer

Ook de overheid moet zich aan grondrechten houden en dient databeschermingsprincipes na te leven. In het belang van de opsporing voelen de crimefighters daar niet zo voor, zo blijkt het uit het recente schandaal inzake de UK. Daarom wekt onderstaand … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Lang leve de media en weg met de open foutencultuur

Geplaatst op 25 mei 2018 door Ellen Timmer

Die open foutencultuur, waarover toezichthouders als DNB en AFM het hebben in relatie tot de onder toezicht gestelden, is aan de media niet besteed. Zij maken er meteen een tof relletje van. Zo schreef de Volkskrant op 14 mei jl. … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, ICT, privacy, e-commerce, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Plaats een reactie

Holding senior managers to account is a key component of effective regulation

Geplaatst op 31 juli 2017 door Ellen Timmer

De UK is ons lichtend voorbeeld als het om fraudecreatie en fraudebestrijding gaat. De FCA is sinds 26 juli jl. aan het consulteren over het aanpakken van het senior management in de verzekeringssector. Meer informatie staat in deze aankondiging: “Individual … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie