Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
- Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Wwft-phishing mails op naam van banken
De onbruikbaarheid van e-mail voor vertrouwelijke communicatie zou er toe moeten leiden dat banken er niet langer gebruik van maken. Tot nu toe is dat nog niet het geval, wat tot gevolg heeft dat criminelen e-mail benutten voor ‘phishing’ en … Lees verder
Heridentificatie van bestaande cliënten door banken in onderzoek bij Autoriteit Persoonsgegevens | Wwft
Een lezer van dit blog liet in reactie op mijn artikel over heridentificatie van bestaande cliënten door onder meer ICS weten dat er al meerdere mensen zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens hebben gewend met klachten en verzoeken tot handhaving.
AVG-boete voor BKR | inzage- en correctierecht AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte op 6 juli bekend dat een hoge AVG-boete is opgelegd aan Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), het kredietregistratiebureau van de financiële instellingen in Nederland. De AP schrijft in het nieuwsbericht het volgende: Boete voor BKR … Lees verder
Trustkantoren in de witwasbestrijdingsplannen | Wwft
Trustkantoren worden genoemd in de nieuwste criminaliteitsbestrijdingsupdate van de Ministeries van Financiën en Veiligheid. Aanvullende regels zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, waarvan is voorzien dat het na de zomer voor advies aan de Raad van … Lees verder
European Parliament shows complete disregard for companies (obliged entities) and neglects human rights | AML, CTF
In the resolution the European Parliament adopted on 10 July 2020 the Parliament shows a complete disregard for European companies that have to comply with the inoperable, complicated and fast changing European anti-money laundering (AML) & anti-terrorist financing (CTF) legislation. … Lees verder
Vermindering van de regeldruk? Ik geloof er niets van
Op 25 juni jl. publiceerde het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een nieuwsbericht onder de titel Steeds minder onnodige regels voor ondernemers. Ik ben zo vrij daar helemaal niets van te geloven. Zou EZ wel weten welke regels de Ministeries … Lees verder
French Accidental Americans start court procedure against banks | FATCA
French Accidental Americans have filed complaints against French banks based on discrimination. The group is represented by a French law firm that on 7 July announced: The Association of Accidental Americans is filing a complaint against the French banks Dupond-Moretti … Lees verder
Kennis is geen product – opinie AWTI-raadleden
Eerder meldde ik het interessante rapport van het Rathenau Instituut over kennismanagement bij de overheid. AWTI kondigt in de laatste nieuwsbrief een gelijksoortige opinie aan: De overheid heeft in achterliggende jaren sterk bezuinigd op expertise en huurt nu veel externe … Lees verder
Ritueel: Nederland loopt digitaal voorop – Nederland wordt digitaal bedreigd
Het lijkt op een rituele dans: de berichten over het digitaal voorop lopen van Nederland (eenoog in het land der blinden) en de digitale dreigingen voor ons land die elkaar periodiek opvolgen. Recent zag ik dat opnieuw: op 23 juni … Lees verder
Opleiding tot financieel-economisch crimineel | artikel 35 Wwft
Een van de fascinerende elementen van de Europese witwasbestrijdingsregels is dat medewerkers van banken en accountantskantoren geschoold moeten worden in criminele methoden. Banken en accountantskantoren behoren tot de vele ondernemingen die financieel-economisch criminaliteit (= financieel voordeel van criminaliteit = witwassen) … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 