Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: Wwft
Minister van Financiën: discriminatie en de-risking door banken komt niet door het optreden van DNB en het ministerie
In de brief die de minister van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer stuurde wordt de oorzaak van de problemen die burgers en organisaties met de banken en betaalinstellingen hebben, volledig bij deze financiële instellingen gelegd. Dat is opmerkelijk omdat … Lees verder
Witwasbestrijding in de nota inzake de wet met een vreemde titel | contantenverbod, acceptatieplicht kleine bedragen, Wwft
In de nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel tot beperking van contante betaling, met de vreemde titel ‘Wet plan van aanpak witwassen‘, wordt niet alleen over de contantenbeperking gesproken. Beperking van contante betaling Contante betaling … Lees verder
Politiegegevens voor alle Wwft-plichtige ondernemingen? | witwasbestrijding
Hoewel van algemene bekendheid is dat in politiegegevens onjuistheden voorkomen, wordt toch door het ministerie van Veiligheid onderzocht of alle private ondernemingen die misdaad moeten bestrijden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) … Lees verder
Toegang tot het betalingsverkeer van anderen dan consumenten op de agenda van de commissie Financiën
Op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. staat de toegang tot het betalingsverkeer van zakelijke klanten, dus iedereen die geen consument is, ook eenmanszaken. Onderwerp van bespreking zijn de brief … Lees verder
De criminaliteitsbestrijdingssprookjes van de Nederlandse wetgever | BFT animatie
De Nederlandse wetgever heeft de illusie dat zij criminaliteitsbestrijdingstaken aan het midden- en kleinbedrijf kan uitbesteden. Een goed voorbeeld daarvan wordt gegeven in de animatie die de Wwft-toezichthouder voor accountants, boekhouders en notarissen, Bureau Financieel Toezicht (BFT), op haar site … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht publiceert nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen over de huidige witwasbestrijdingsregels
Hoewel binnenkort de nieuwe Europese antiwitwasregels nageleefd moeten worden, publiceert de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen [*]. Lees hun aankondiging. De vele documenten van BFT Op de Wwft-pagina van BFT is … Lees verder
Gevaarlijke bancaire identificatiepraktijken | interview met Danny Mekiç
Vandaag besteedde het radioprogramma De Nieuws BV aandacht aan de riskante identificatiepraktijken van financiële instellingen. Deskundige Danny Mekiç werd vandaag geïnterviewd, de introductie: Als een kopie van je paspoort in verkeerde handen komt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Iemand kan … Lees verder
Het risicoprofiel dat de bank aan de klant toekent is geheim, evenals de feiten waarop dat profiel is gebaseerd | rechtbank Den Haag, Wwft
Een van de schadelijke kanten van privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar (onder meer) banken is dat je als klant ernstige hinder en schade kunt ondervinden, maar dat de bank geen verantwoording hoeft af te leggen van de redenen om de … Lees verder
“Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers” | FtM | Wwft
Jan-Hein Strop publiceerde op Follow the Money het artikel Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers, met als introductie: Als de Rabobank denkt dat je een frauderisico bent, onderwerpt de bank je aan een onderzoek. Daarin vraagt de bank naar privégegevens, … Lees verder
Beroep Human Rights in Finance.EU tegen beslissing DNB ongegrond verklaard | bancair sleepnet
In de uitspraak van 19 september jl. verklaarde de rechter het beroep van stichting Human Rights in Finance.EU tegen een beslissing van De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het bancair sleepnet ongegrond. De inhoudsindicatie van de uitspraak luidt: De stichting wil … Lees verder
