Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wtt
Framing van het verschoningsrecht
Bij het Openbaar Ministerie (OM) zijn lieden die menen dat het verschoningsrecht misbruikt zou worden door advocaten en notarissen. Overigens leeft die gedachte niet bij iedereen van het OM, zo hoorde ik onlangs. Of dergelijk misbruik inderdaad in grote omvang bestaat, vraag … Lees verder
Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016
Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”. In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DNB, FEC, Wtt
Plaats een reactie
“Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan”
Onder de titel “Compliance-bewakers bij banken geven er de brui aan” verscheen in AccountantWeek een artikel naar aanleiding van een publicatie in The Telegraph: “Banks’ crime fighters want to quit their jobs“. In het artikel staat dat uit een studie in opdracht van … Lees verder
DNB komt met guidance integriteitsanalyse
In een bericht van 17 augustus 2015 meldt DNB dat de uitkomst van een onderzoek door DNB in 2015 naar ruim 170 integriteitrisicoanalyses van banken, verzekeraars, betaalinstellingen, trustkantoren en pensioenfondsen is dat meer dan 80% van de analyses niet voldoet … Lees verder
DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren
Voor de site van Compliance Platform Trustkantoren schreef ik naar aanleiding van de recente brief met wetgevingswensen van DNB het bericht DNB verzoekt om ingrijpende herziening Wet toezicht trustkantoren.
Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder
Antecedentenregister DNB
Al lange tijd beheert DNB een register, waarin gegevens over beleidsbepalers van financiële ondernemingen worden opgeslagen. Sinds kort heeft dit antecedentenregister een eigen naam. DNB noemt het de ‘bestuurdersmonitor’. Op deze pagina beschrijft DNB wat het register inhoudt, wie er … Lees verder
DNB krijgt grotere bevoegdheden op het gebied van “naming and shaming”
Uit de wetgevingsbrief van de minister van financiën van 15 juli 2014 (wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten) blijkt dat de minister gehoor zal gaan geven aan het verzoek van DNB om meer naming & shaming mogelijk te … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels
Tags: AFM, DNB, naming & shaming, sanctieregels, Wtt, Wwft
1 reactie
Bericht DNB over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” (domicilieverlening)
DNB heeft op 3 juni 2014 op zijn website het onderstaande bericht geplaatst over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” in het kader van het onderscheid tussen Wwft-domicilie en Wtt-domicilie: Trustkantoren – Receptiewerkzaamheden Datum: 3 juni 2014. Status: Factsheet Referentie: … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren
Tags: DNB, domicilie, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
Over integriteit in Nederland: “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” en hoe een fietspadencontroleur een vuurwapengevaarlijke crimineel wordt
Onder de kop “Onbegrijpelijk oordeel over integriteit bankdirecteur” verscheen op Cassatieblog.nl een artikel van Kasper Jansen over HR 2 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1056 (ABN AMRO/Verweerder). De zaak illustreert dat in de financiële sector zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met de geschiktheidsbeoordeling … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 