Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Algoritmische besluitvorming en de Awb wordt geconsulteerd
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie nodigen het publiek uit deel te nemen aan de consultatie over Algoritmische besluitvorming en de Awb. De consultatie loopt tot en met eind april, dus er is nog … Lees verder
Witwasbestrijding door banken: oproep aan bedrijven/organisaties om ervaringen met de nieuwe ‘standaarden’ van de banken te melden | Wwft
Human Rights in Finance roept bedrijven en organisaties aan wie de bankrekening wordt geweigerd met beroep op de nieuwe ‘standaarden’ van de bank op hun ervaringen te melden (bericht X): Oproep aan alle bedrijven/organisaties die nu met een beroep … Lees verder
Human Rights in Finance krijgt antwoord van FIU-Nederland | ongebruikelijke transacties, Wwft
FIU-Nederland legt in een bericht van 22 februari jl. uit waarom zij het niet eens zijn met de kritiek van Human Rights in Finance (HRIF.eu) op het melden van ongebruikelijke transacties. Lees: Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en … Lees verder
Commissie Tweede Kamer over het fraudebeleid: “In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is terzijde geschoven” | de rol van de media
Het oordeel van de Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van de Tweede Kamer is bikkelhard: In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), privacy, schurkenstaten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Zwitserland
1 reactie
“Als een computer naar oorzaken gaat zoeken, kan het helemaal misgaan” | AI in de misdaadbestrijding
De mensen aan de tekentafels bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid, verantwoordelijk voor privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) hebben grote verwachtingen van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de misdaadbestrijding. Zij doen er goed … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, De overheid is een machine geworden, digitale overheid, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Press conference on the selection of the seat of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
Tomorrow, starting at 18.00, a press conference with representatives of Commission, Council and Parliament, will take place on the selection of the seat of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA). The announcement by the European Parliament is here. The EU … Lees verder
Doe mee met Radar onderzoek hoe banken om gaan met het witwasonderzoek bij stichtingen, verenigingen en VvE’s | Wwft
Radar roept not-for-profit organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en verenigingen van eigenaars op hun ervaringen met het witwasonderzoek door banken te melden. Lees hun bericht Oproep: Heeft de bank jouw stichting of vereniging gecontroleerd op witwassen?: Goede doelen, verenigingen van eigenaren … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, Radar, ubo van de VvE, VvE, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Radar over de mislukking van de witwasbestrijding door banken | “Banken zijn wettelijk verplicht om te controleren op witwassen en fraude. Maar de manier waarop dit gaat, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat”
Het consumentenprogramma Radar maakte eerder een uitzending over het Wwft-klantenonderzoek door banken bij consumenten [1]. In de uitzending van deze maand zijn ondernemers aan de beurt. Die zijn vernietigend, zo valt ook in het Radar artikel te lezen, onder meer: … Lees verder
Europa en de witwasbestrijdingstaken van niet-financiële ondernemingen | AML Package
Een van de onverstandige elementen in het AML Package is dat regels die zijn bedacht voor financiële ondernemingen, met name voor banken, 1-op-1 worden overgezet naar ondernemingen van een geheel ander karakter, soms ook uit het midden- en kleinbedrijf. Bekijk … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 