Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Human Rights in Finance krijgt antwoord van FIU-Nederland | ongebruikelijke transacties, Wwft
FIU-Nederland legt in een bericht van 22 februari jl. uit waarom zij het niet eens zijn met de kritiek van Human Rights in Finance (HRIF.eu) op het melden van ongebruikelijke transacties. Lees: Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en … Lees verder
Commissie Tweede Kamer over het fraudebeleid: “In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is terzijde geschoven” | de rol van de media
Het oordeel van de Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van de Tweede Kamer is bikkelhard: In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), privacy, schurkenstaten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasindicatoren en -typologieën, Zwitserland
1 reactie
“Als een computer naar oorzaken gaat zoeken, kan het helemaal misgaan” | AI in de misdaadbestrijding
De mensen aan de tekentafels bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid, verantwoordelijk voor privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) hebben grote verwachtingen van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de misdaadbestrijding. Zij doen er goed … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, De overheid is een machine geworden, digitale overheid, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Press conference on the selection of the seat of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
Tomorrow, starting at 18.00, a press conference with representatives of Commission, Council and Parliament, will take place on the selection of the seat of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA). The announcement by the European Parliament is here. The EU … Lees verder
Doe mee met Radar onderzoek hoe banken om gaan met het witwasonderzoek bij stichtingen, verenigingen en VvE’s | Wwft
Radar roept not-for-profit organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en verenigingen van eigenaars op hun ervaringen met het witwasonderzoek door banken te melden. Lees hun bericht Oproep: Heeft de bank jouw stichting of vereniging gecontroleerd op witwassen?: Goede doelen, verenigingen van eigenaren … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, Radar, VvE, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Radar over de mislukking van de witwasbestrijding door banken | “Banken zijn wettelijk verplicht om te controleren op witwassen en fraude. Maar de manier waarop dit gaat, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat”
Het consumentenprogramma Radar maakte eerder een uitzending over het Wwft-klantenonderzoek door banken bij consumenten [1]. In de uitzending van deze maand zijn ondernemers aan de beurt. Die zijn vernietigend, zo valt ook in het Radar artikel te lezen, onder meer: … Lees verder
Europa en de witwasbestrijdingstaken van niet-financiële ondernemingen | AML Package
Een van de onverstandige elementen in het AML Package is dat regels die zijn bedacht voor financiële ondernemingen, met name voor banken, 1-op-1 worden overgezet naar ondernemingen van een geheel ander karakter, soms ook uit het midden- en kleinbedrijf. Bekijk … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
AML Package | Transactiemonitoring Nederland via de achterdeur en inspraak Tweede Kamer
De minister van Financiën stuurde op 13 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin werd uitgelegd dat de Kamer inspraak heeft op het AML-pakket, de ‘AML Package’. Zie voor de brief de pagina op de site van de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), kosten witwasbestrijding, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding
Plaats een reactie
AML Package: compromise texts of AMLR and AMLD published
This month the compromise texts of the AMLR and AMLD have been released, view the texts: AMLR (pdf), AMLD (pdf) and the accompanying note (pdf). The European Commission, Council and Parliament are in a hurry, the legislative process must be … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 