Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Undermining the presumption of innocence by reversing the burden of proof is an ‘innovation’ according to the EU AML/CFT Global Facility
It is sad to see that the European organisation that is internationally promoting the fight against money laundering and terrorist financing, the EU AML/CFT Global Facility, considers the reversal of the burden of proof as ‘innovation’. This is according to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, bewijs van onschuld, EU AML/CFT Global Facility, financiële mensenrechten, kleurloze opzet, rechtsstaat, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Autoriteit Persoonsgegevens consulteert over AI-systemen voor beoordelingen strafbare feiten
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) richt zich in dit bericht tot het publiek met het verzoek te reageren op een consultatiedocument over het verbod D van de AI-verordening (AI Act), nl. het verbod op AI-systemen voor risicobeoordelingen strafbare feiten. De consultatie … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Autoriteit Persoonsgegevens, predictive policing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Typologieën en indicatoren – AMLC blijft er mee doorgaan
Bij de opsporing is nog steeds een ongegrond geloof in typologieën en indicatoren om criminaliteit te detecteren. Ook het Nederlandse Anti Money Laundering Centre (AMLC), onderdeel van de FIOD, blijft er mee doorgaan en publiceerde onlangs het bericht Update overzicht … Lees verder
Boek Plixavra Vogiatzoglou over massasurveillance ten behoeve van de misdaadbestrijding door overheden en private partijen | ontbrekende grondslagen en waarborgen
Iedereen die zich interesseert voor de massasurveillance die momenteel door overheden en het grootbedrijf worden opgetuigd, doet er goed aan het nieuwe boek van Plixavra Vogiatzoglou, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, te lezen. Het boek heet Mass data surveillance … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), discriminatie, ePrivacy, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Passenger Name Record (PNR), Plixavra Vogiatzoglou, profileren, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, travel surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
Naar aanleiding van recente berichten over de schade die burgers en organisaties oplopen als gevolg van het optreden van banken en andere bedrijven met overheidstaken (‘witwasbestrijdingsplichtigen’), volgt hierna een inleiding over de privatisering van de criminaliteitsbestrijding op grond van internationale … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Bits of Freedom, College voor de Rechten van de Mens, FATF, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, FATF, financiële mensenrechten, overcompliance, Rabobank, Saar Slegers, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasindicatoren en -typologieën, Wwft
Plaats een reactie
Minister van Financiën wint Big Brother Award wegens verantwoordelijkheid voor maatschappelijk onbetamelijke praktijken in de witwasbestrijding | Wwft
Bits of Freedom maakte bekend dat de minister van Financiën de Big Brother Award publieksprijs heeft gewonnen: De grote publieksfavoriet van deze misschien wel minst begeerde prijs van Nederland was dit jaar de Minister van Financiën. Hij wint de prijs … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Bits of Freedom, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, Ministerie van Financiën, overcompliance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
VvE’s kunnen niet meer aan een bankrekening komen | AML, CFT
De privatisering van overheidstaken naar banken levert merkwaardige resultaten op, wat wordt geïllustreerd door het bericht van Vereniging Eigen Huis dat VvE’s geen bankrekening meer kunnen openen, lees Grote problemen bij bankrekeningen voor VvE’s; soepeler toezicht noodzakelijk. De vereniging roept … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, Vereniging Eigen Huis, VvE, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Financiële instellingen werken samen met Europol
In het kader van hun overheidstaken groeien financiële instellingen (FI’s) steeds dichter naar de overheid toe. Zo maakte Europol onlangs bekend [*] dat er een samenwerkingsgids is tot stand gebracht. Toch jammer dat de rechtsbescherming tegen het optreden van die FI’s … Lees verder
Discriminatiemonitor 2024: discriminatie door banken in beeld | College voor de Rechten van de Mens
Onder de titel Discriminatiemonitor 2024: discriminatie door banken in beeld maakte het College voor de Rechten van de Mens bekend dat meldingen en klachten over discriminatie door banken en andere financiële instellingen in 2024 zijn opgevallen: Mensen of organisaties werden … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, Miles Kellerman, nationaliteitsdiscriminatie, Politiek prominente persoon (PEP), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 