Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: uiteindelijk belanghebbende
AMLD4-revision: opinion JURI committee – public access ubo-register, real estate ubo and European FIU proposed
Still it is not clear in what way the Fourth European Anti-Money Laundering Directive (AMLD4) will change. This is worrisome because the current version of AMLD4 is already complicated legislation and will need a lot of attention, both by the … Lees verder
Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?
Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte. Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie … Lees verder
Ultimate beneficial owner in the European limelight
Europe is working on additional legislation regarding beneficial ownerships registers. European politicians are still expecting that public registers with ‘ultimate beneficial owners‘ (ubo’s) will help in combatting financial crime, even when such registers pose risks to the persons registered and … Lees verder
KNB reageert op voorstel aanpassing Wwft
Op 15 augustus 2016 publiceerde de KNB het onderstaande bericht over de Nederlandse implementatie van de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Er worden terechte opmerkingen gemaakt over het Nederlandse consultatievoorstel, onder meer dat er geen reden is om van de uiteindelijk belanghebbende … Lees verder
One size fits all in het financiële recht | het is tijd voor kwaliteit | FATF
Al lange tijd gaat de internationale regelgeving inzake bestrijding van financiële criminaliteit (‘witwassen’) uit van een ‘one size fits all‘ gedachte. Er zijn compliance regels bedacht voor banken en dan moeten de vele andere soorten ondernemingen, groot en klein, aan dezelfde … Lees verder
Big data in finance
Onlangs was ik bij de bijeenkomst van NJCM over big data. De inleidingen van de diverse sprekers waren heel interessant. Het Twitterverslag is hier te vinden. Opvallend afwezig tijdens de bijeenkomst: big data in de financiële sector. De gegevens die in de … Lees verder
Is zo’n openbaar ubo-register gevaarlijk voor de ubo’s?
Naar aanleiding van de ‘contourenbrief’ over het ubo-register wordt gediscussieerd over de mate van openbaarheid van het Nederlandse ubo-register. Tegenstanders van grote openbaarheid vrezen dat het ubo-register een goudmijn voor criminelen wordt; zoals nu vermelding in de Quote lijsten al … Lees verder
Verbond van Verzekeraars: UBO-register terrorismebestrijding ‘wassen neus’
Het Verbond van Verzekeraars schrijft in een vandaag bekend gemaakt bericht dat het Europees verplicht gestelde ubo-register voor verzekeraars geen zin heeft. Onder meer schrijft het Verbond over de antiwitwasverplichtingen: “De enorme kosten en tijd (ook van klanten) die hier … Lees verder
UK consultation: additional registration duty of the ultimate beneficial owner of foreign companies active in the UK
Recently in the UK a public consultation has started regarding the plans of the UK government to create an extra category of companies that have to register their ultimate beneficial owner (ubo). According to the new European anti-moneylaundering legislation, companies based in European countries will … Lees verder
UK: New Company Register (detailing the Persons with Significant Control) required from 6 April 2016
In the UK a regime is introduced regarding the so called ‘Persons with Significant Control‘ (PSC). It seems that this regime is different from the new ‘Ultimate Beneficial Owner’ (UBO) regulation of the European Union regarding anti money-laundering. Kirsty Adams of … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 