Tag Archives: ubo-register

European agreement on amending AMLD4 – public register of beneficial owners

Geplaatst op 30 januari 2018 door Ellen Timmer

Věra Jourová, the European Commissioner for @EU_Justice, @EU_Consumer and Gender Equality has yesterday informed the public that two committees (LIBE and ECON) have agreed with the amendments proposed to the Fourth EU Anti-money Laundering Directive (AMLD4). More details are to be … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Europese overeenstemming over openbaar ubo-register en andere wijzigingen op AMLD4

Geplaatst op 18 december 2017 door Ellen Timmer

Binnen Europa is overeenstemming bereikt over de wijziging van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Van die wijzigingen maakt onder meer deel uit dat het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) openbaar zal worden >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Plaats een reactie

Tijd voor toezicht op gegevenshandelaren

Geplaatst op 9 december 2017 door Ellen Timmer

Al meerdere malen heb ik er mijn ongerustheid over uitgesproken dat er geen enkel toezicht is op gegevensverzamelaars, recent nog in dit artikel. Inmiddels werd ik geattendeerd op een artikel van Karlijn Kuijpers, Thomas Muntz en Tim Staal in De Groene van … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Uiteindelijke belanghebbende in het belastingrecht en in AMLD4 | Wwft

Geplaatst op 17 november 2017 door Ellen Timmer

In de Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, komt de relatie tussen de fiscale uiteindelijk belanghebbende en die uit de antiwitwetgeving aan de orde. Fiscale ubo is geen AMLD4-ubo Het … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

AMLD4 | Fonds voor gemene rekening | beginnerscursus belastingrecht voor leden van de tweede kamer

Geplaatst op 19 september 2017 door Ellen Timmer

Op het ondernemingsrecht weblog verscheen het artikel “Fonds voor gemene rekening | beginnerscursus belastingrecht voor leden van de tweede kamer“. In het artikel komt het antwoord op de kamervragen aan bod, met onder meer de kenmerken van deze fiscale vorm … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen: wetsvoorstel al bij tweede kamer, terwijl het stil is rond AMLD4

Geplaatst op 18 september 2017 door Ellen Timmer

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een voertuig geworden voor overheidsdoelen, zoals belastingheffing, zo blijkt uit de fiche Implementatie Richtlijn (EU) 2016/2258. De richtlijn wordt als volgt beschreven: Op grond van het voorstel krijgt … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Pas begin 2018 duidelijkheid over het zo verstrekkende ubo-register

Geplaatst op 18 september 2017 door Ellen Timmer

Een van de belangrijkste onderdelen van de antiwitwaswetgeving is het ubo-register, dat op 26 juni jl. in Nederland geïmplementeerd had moeten zijn. Velen krijgen met dat register te maken, niet alleen alle bestuurders en andere belanghebbenden die in dat register … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Plaats een reactie

Het open handelsregister en de privacy | de digitale gegevensverzamelende samenleving

Geplaatst op 19 augustus 2017 door Ellen Timmer

Steeds meer gegevensverzamelingen komen ter beschikking van verzamelaars en onderzoekers van persoons- en ondernemingsgegevens, zoals actievoerders, kredietbeoordelaars, marketeers, financiële instellingen en bedrijven die antiwitwasgegevens leveren aan ondernemingen. Sommige gegevens zijn interessanter dan andere De betalingsgegevens van banken en de telecommunicatiegegevens … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Transparenzregister

Geplaatst op 16 augustus 2017 door Ellen Timmer

In Duitsland heet het ubo-register “Transparenzregister” en heeft een eigen website: https://www.transparenzregister.de/. Op de pagina met actualiteiten wordt het platform in een bericht van 5 juli jl. kort geïntroduceerd: 05.07.2017 Start des Transparenzregisters Herzlich willkommen beim Transparenzregister. Auf Grundlage des Gesetzes … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , | Plaats een reactie

AMLD4 in Nederland | consultatieve verbrokkeling bij het ministerie van financiën

Geplaatst op 17 juli 2017 door Ellen Timmer

Surveillance samenleving In Nederland is het ministerie van financiën druk bezig met het leggen van de fundamenten van de surveillancesamenleving die in aantocht is. Het ministerie is geïnspireerd door de EU en het internationale overheidssamenwerkingsverband geleid door de VS, genaamd … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie