Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: transactiemonitoring
Dutch non-paper on transaction monitoring, data sharing and other topics in the new Payment Services Regulation
The Netherlands advocates in a non-paper that changes to the European proposal for the new Payment Services Regulation (PSR) be made in the areas of: 1. Transaction monitoring 2. Data sharing 3. Position of the alleged fraudster and proportionality of … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AMLR article 75, Artificial Intelligence, AVG, bancair sleepnet, betaaldienstverlening, financiële mensenrechten, financiële surveillance, geldtransactiekantoren, Payment Services Regulation (PSR), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Worden alle financiële transacties via Suri-Change door banken c.s. onderzocht? | Wwft
Onlangs werd bekend dat het geldwisselkantoor waarvan de politie regelmatig gebruik maakte, Suri-Change, zijn vergunning kwijt is, zie onder meer nu.nl, Telegraaf en NRC. Mij is ter ore gekomen dat banken aan consumenten allerlei vragen stellen als zij in het … Lees verder
Vasthouden financiële transactie in opdracht van FIU-Nederland | wijziging Wwft
Nu al houden banken en andere betaaldienstverleners financiële transacties soms wekenlang vast als ze de transactie ‘verdacht’ vinden, vaak zonder betrokkenen te informeren. Dat wordt gedaan met beroep op de Nederlandse witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Handel in financiële persoonsgegevens is al groot in de VS | open finance
In de Verenigde Staten is de handel in financiële persoonsgegevens al heel groot. Lees bijvoorbeeld How Mastercard sells its ‘gold mine’ of transaction data (Hoe Mastercard zijn goudmijn aan transactiegegevens verkoopt). Europese banken kijken hier verlekkerd naar. Ze moeten de … Lees verder
Rule of Law Challenges of ‘Algorithmic Discretion’ & Automation in EU Border Control | EU
Amanda Musco Eklund published the article ‘Rule of Law Challenges of ‘Algorithmic Discretion’ & Automation in EU Border Control. A Case Study of ETIAS Through the Lens of Legality‘ that is to be found here (open access). Subject of the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, profileren, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
IT-bedrijf gespecialiseerd in transactiemonitoring treedt op bij iBestuur (13 september a.s.) | Wwft, bancair sleepnet
Op 13 september a.s. organiseert iBestuur het congres “De Verbeelding” (site). Onder de titel ‘Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen‘ verzorgt transactiemonitoringspecialist Ordina een sessie tijdens het congres, de introductie luidt: Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen Hoe … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ondermijning, Ordina, Rabobank, terrorismefinanciering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Triodos, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Onderneming gedupeerd door onterechte melding van ‘ongebruikelijke transactie’ | Wwft, OM
De Wwft leert dat het uitbesteden van overheidstaken aan private ondernemingen soms mis gaat. Nog erger: ook de overheid gaat soms mee in de gemaakte fout. Een voorbeeld daarvan is het trieste verhaal van een onderneming die naar aanleiding van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: corruptie, Judith de Boer, Mariëlle Boezelman, Openbaar Ministerie, transactiemonitoring, vertrouwen in de overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Sharing of transaction monitoring information by PSPs in the PSR proposal | financial data access and payments package EU
Earlier, I wrote about the European financial data access and payments package. Part of that proposal is to allow payment service providers (PSPs), including banks, to share fraud-related information. The press release states: Combat and mitigate payment fraud, by enabling … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, bancair sleepnet, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, open finance, Payment Services Regulation (PSR), surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
“Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data” | ROB advies
In 2021 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een advies uit over de digitale overheid, “Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data“. In december 2021 heeft het kabinet aangegeven aan de slag te gaan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, bancair sleepnet, digitale overheid, microdata, ministerie BZK, Raad voor het Openbaar Bestuur, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Criminele gebruikers van SWIFT
In mei verscheen bij Follow the Money een artikel van Lukas Kotkamp over het berichtensysteem van de financiële sector, bekend onder de naam ‘SWIFT’. Daarin wordt gezegd dat criminelen via een eigen financiële partij toegang verkregen tot het SWIFT-messaging systeem. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 