Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: transactiemonitoring
Algoritmische besluitvorming en de Awb wordt geconsulteerd
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie nodigen het publiek uit deel te nemen aan de consultatie over Algoritmische besluitvorming en de Awb. De consultatie loopt tot en met eind april, dus er is nog … Lees verder
Haroon Sheikh over over ontmenselijking door digitalisering | artificial intelligence
Haroon Sheikh, senior onderzoeker bij de WRR en bijzonder hoogleraar filosofie aan de VU, schrijft verstandige woorden in zijn artikel Het echte gevaar van AI is dat wij het gevaar niet meer kunnen zien (NRC, betaalmuur). Hij schrift onder meer: … Lees verder
“Als een computer naar oorzaken gaat zoeken, kan het helemaal misgaan” | AI in de misdaadbestrijding
De mensen aan de tekentafels bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid, verantwoordelijk voor privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) hebben grote verwachtingen van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de misdaadbestrijding. Zij doen er goed … Lees verder
AML Package | Transactiemonitoring Nederland via de achterdeur en inspraak Tweede Kamer
De minister van Financiën stuurde op 13 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin werd uitgelegd dat de Kamer inspraak heeft op het AML-pakket, de ‘AML Package’. Zie voor de brief de pagina op de site van de … Lees verder
De interessante gebruiksmogelijkheden van de Legal Entity Identifier (LEI), het BSN van rechtspersonen en beleggers | MiFID 2
De Legal Entity Identifier (LEI) is een persoonsgebonden nummer (vergelijkbaar met het BSN) dat op dit moment alleen bekend is bij beleggers, aangezien het verplicht is voor onder meer rechtspersonen die beleggingen aanhouden. Doel van de LEI en de rol … Lees verder
Rechterlijk oordeel over persoonsgegevens die geldtransactiekantoren aan een grootbank moeten verschaffen
In december deed de Amsterdamse rechtbank een interessante uitspraak in een geschil tussen ABN Amro en twee geldtransactiekantoren over persoonsgegevens die de bank van die geldtransactiekantoren wilde ontvangen. Onderwerp van het geschil was dat ABN Amro bepaalde gegevens over betaler … Lees verder
Dutch non-paper on transaction monitoring, data sharing and other topics in the new Payment Services Regulation
The Netherlands advocates in a non-paper that changes to the European proposal for the new Payment Services Regulation (PSR) be made in the areas of: 1. Transaction monitoring 2. Data sharing 3. Position of the alleged fraudster and proportionality of … Lees verder
Worden alle financiële transacties via Suri-Change door banken c.s. onderzocht? | Wwft
Onlangs werd bekend dat het geldwisselkantoor waarvan de politie regelmatig gebruik maakte, Suri-Change, zijn vergunning kwijt is, zie onder meer nu.nl, Telegraaf en NRC. Mij is ter ore gekomen dat banken aan consumenten allerlei vragen stellen als zij in het … Lees verder
Vasthouden financiële transactie in opdracht van FIU-Nederland | wijziging Wwft
Nu al houden banken en andere betaaldienstverleners financiële transacties soms wekenlang vast als ze de transactie ‘verdacht’ vinden, vaak zonder betrokkenen te informeren. Dat wordt gedaan met beroep op de Nederlandse witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Handel in financiële persoonsgegevens is al groot in de VS | open finance
In de Verenigde Staten is de handel in financiële persoonsgegevens al heel groot. Lees bijvoorbeeld How Mastercard sells its ‘gold mine’ of transaction data (Hoe Mastercard zijn goudmijn aan transactiegegevens verkoopt). Europese banken kijken hier verlekkerd naar. Ze moeten de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 