Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
HRIF.EU vraagt bancair samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland’ om verwerkingsstop en vernietiging van data | witwasbestrijding
Human Rights in Finance.EU heeft het bancaire samenwerkingsverband ‘Transactie Monitoring Nederland‘ gevraagd om te stoppen met hun illegale gegevensverwerking, lees dit bericht: Blind voor mens en recht: HRIF.EU vraagt Transactie Monitoring Nederland om verwerkingsstop en vernietiging van data april 5, … Lees verder
HRIF.EU roept DNB op een einde te maken aan het bancair sleepnet | TMNL
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) maakte vandaag bekend dat de organisatie De Nederlandsche Bank (DNB) heeft opgeroepen om een einde te maken aan het bancaire sleepnet van Transactie Monitoring Nederland. HRIF.EU schrijft: Blind voor mens en recht? HRIF.EU spoort DNB … Lees verder
Predictive policing in AI Act | Fair Trials – artificial intelligence in AML/CFT
Fair Trials in December 2023 wrote Partial ban on ‘predictive’ policing and crime prediction systems included in final EU AI Act. The NGO is worried about the exemptions in the Act and is waiting for the final text: The actual … Lees verder
“Predictive Policing in France: Against opacity and discrimination, the need for a ban” | La Quadrature | AI in AML/CFT
The French NGO La Quadrature du Net after several months of investigation (as part of a European initiative coordinated by British NGO Fair Trials [*]) has released a report (pdf) on the state of predictive policing in France. Read their … Lees verder
Algoritmische besluitvorming en de Awb wordt geconsulteerd
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie nodigen het publiek uit deel te nemen aan de consultatie over Algoritmische besluitvorming en de Awb. De consultatie loopt tot en met eind april, dus er is nog … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
Radar over de mislukking van de witwasbestrijding door banken | “Banken zijn wettelijk verplicht om te controleren op witwassen en fraude. Maar de manier waarop dit gaat, schiet veel mensen in het verkeerde keelgat”
Het consumentenprogramma Radar maakte eerder een uitzending over het Wwft-klantenonderzoek door banken bij consumenten [1]. In de uitzending van deze maand zijn ondernemers aan de beurt. Die zijn vernietigend, zo valt ook in het Radar artikel te lezen, onder meer: … Lees verder
AML Package | Transactiemonitoring Nederland via de achterdeur en inspraak Tweede Kamer
De minister van Financiën stuurde op 13 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin werd uitgelegd dat de Kamer inspraak heeft op het AML-pakket, de ‘AML Package’. Zie voor de brief de pagina op de site van de … Lees verder
Aanbieding petitie tegen overmatige witwasmonitoring en voor het recht op een bankrekening | HRIF
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bood op 6 december jl. haar petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen” aan de commissie Financiën van de nieuwe Tweede Kamer aan. De ondertekenaars vragen de nieuwe Tweede Kamer: … Lees verder
Petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen”
Human Rights in Finance (HRIF.eu) is een organisatie die opkomt voor de financiële mensenrechten, onder meer het recht op een bankrekening, zowel voor organisaties als voor particulieren. Financieelrechtelijk deskundige Simon Lelieveldt is één van de actieve mensen. HRIF.eu is een … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 