Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- FtM: Politie blijft onschuldige burgers volgen, ombudsman eist verandering: ‘Mensen verliezen vertrouwen’
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: nationaliteitsdiscriminatie
Nationale-Nederlanden mag US persons discrimineren | oordeel College voor de Rechten van de Mens | FATCA
Het College voor de Rechten van de Mens (CvdRvdM) heeft in een uitspraak van 22 december 2022 geoordeeld dat Nationale-Nederlanden (NN) mensen mag discrimineren die ‘US person’ zijn (fiscale inwoners van de VS en mensen met de Amerikaanse nationaliteit). Extraterritoriaal … Lees verder
European anti-discrimination proposal without ban on nationality discrimination
A report [1] was recently released by the EU Council on an anti-discrimination proposal submitted in 2008 [2]. It is noteworthy that discrimination due to nationality is explicitly excluded in the proposal, also in the recent version. The text of … Lees verder
Europese nationaliteitsdiscriminatie | Rusland-sancties
Al eerder schreef ik over Europese nationaliteitsdiscriminatie in het kader van de Rusland-sancties. In het vandaag bekend gemaakte persbericht schrijft de Europese Raad over “the prohibition to provide architectural and engineering services as well as IT consultancy services and legal advisory services to Russia“. Als … Lees verder
Europa maakt zich schuldig aan nationaliteitsdiscriminatie in sanctieregelgeving | Rusland-sancties
In de sanctieregelgeving is een verbod opgenomen om gelden aan te houden van Russen, dit staat in artikel 5b, markering door mij: 1. It shall be prohibited to accept any deposits from Russian nationals or natural persons residing in Russia, … Lees verder
Brief en rapport over Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit
In 2020 is een initiatiefnota ‘Bescherm Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit’ uitgebracht. In maart 2022 werd een deskundigenadvies uitgebracht, waarover ik heb geschreven. Op 9 mei werd een brief van de minister van SZW bekend gemaakt over stand van … Lees verder
Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
De Belastingdienst attendeerde Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor het notariaat, op een notaris die betrokken was bij transacties door criminelen. Zo’n signaal is aanleiding voor BFT om onderzoek in te stellen naar de naleving van de Wwft door … Lees verder
Banken als vaststellers van Amerikaanse nationaliteit | ongewenst gevolg van FATCA/CBT
Een bijzonder fenomeen in het kader van FATCA is dat banken moeten vaststellen of hun klanten de Amerikaanse nationaliteit hebben. Een Nederlander (‘de verzoeker’) diende een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat hij van mening was dat zijn … Lees verder
Discrimination of persons with Russian nationality residing in the EU? | sanction rules of 8 April 2022
If you have the Russian nationality and live in the EU, can you participate in European tenders? The consequence of the new article 5k of the regulation of 8 April 2022 – amending the regulation concerning Rusland sanctions (Council Regulation … Lees verder
Advies over ongewenste tweede nationaliteit | FATCA, nationaliteitsrecht
Relevant voor ‘Accidental Americans’ (ook wel toeval-Amerikanen genoemd) en andere mensen met een ongewenste tweede nationaliteit: het advies over tweede nationaliteit van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV). Een praktische oplossing voor onder meer de Accidental Americans staat … Lees verder
De mensenrechtenprententies van banken | FATCA
Nog steeds durven banken te beweren dat ze mensenrechten respecteren, lees dit artikel, terwijl ze Accidental Americans zonder Amerikaans BSN onbarmhartig de deur wijzen, als uitvoerder van Amerikaans belastingrecht [*]. De banken doen er goed aan hun bancaire taak op … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 