Tag Archives: financiële surveillance

Kritiek op gedrag & cultuur van de overheid – Kees Verhoeven, Paul Frissen, Matthias Desmet

Geplaatst op 15 februari 2023 door Ellen Timmer

De Nederlandse overheid is bezig met gedragsbeïnvloeding van burgers in het kader van de overheidstaak, waarbij de overheid geen belangstelling toont voor ongewenst gedrag binnen/door de overheid zelf [1]. Een voorbeeld van ongewenst overheidsgedrag is de digitale controlezucht die de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Brief minister van Financiën over effectiviteit van de anti-witwasregelgeving | Wwft

Geplaatst op 8 februari 2023 door Ellen Timmer

De minister van Financiën stuurde op 6 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer met de volgende inhoud: In het Commissiedebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van 21 december 2022 heb ik toegezegd uw Kamer in januari te informeren over … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht | Wwft

Geplaatst op 2 februari 2023 door Ellen Timmer

Recente gebeurtenissen in de Tweede Kamer rondom het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht en meer): Amendement op voorstel Wet plan van aanpak witwassen om contante betalingsverbod uit te breiden naar diensten, 30 januari Inbreng verslag wetsvoorstel Wet … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft

Geplaatst op 26 januari 2023 door Ellen Timmer

Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Conferentie financiële privacy ECP en Privacy First | Wwft, bancair sleepnet, digitale euro

Geplaatst op 25 januari 2023 door Ellen Timmer

Vandaag vond de conferentie over financiële privacy door ECP en Privacy First plaats die ik eerder aankondigde (1, 2). Tijdens de conferentie kwamen de schaduwkanten van de witwasbestrijding door banken uitgebreid aan de orde, onder meer in een gesprek met … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Bancair sleepnet, navraagplicht: de position papers voor het rondetafel gesprek | plan van aanpak witwassen, Wwft

Geplaatst op 25 januari 2023 door Ellen Timmer

Morgen is het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen dat grondrechten schendende bepalingen zal bevatten (bancair sleepnet, navraagplicht), zie mijn eerdere artikelen. Ophef over de position paper van de Autoriteit Persoonsgegevens Helaas is er voor de rondetafel geen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Gaat het Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid van IFFC iets opleveren voor burger en mkb?

Geplaatst op 25 januari 2023 door Ellen Timmer

Onder de naam ‘Nationaal Akkoord Financiële Veiligheid‘ zijn mensen uit de compliance industrie bezig met een initiatief. Lees de ongedateerde pagina die over dit project werd geschreven door IFFC – Institute for Financial Crime. Daar staat: Vanuit het IFFC willen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Procedure informatie wetsvoorstel bancair sleepnet en navraagplicht [2] | Wwft

Geplaatst op 24 januari 2023 door Ellen Timmer

Eerder maakte ik een procedureoverzicht inzake het plan van aanpak witwassen. De huidige actualiteit: Vergaderingen van de commissie Financiën op 26 januari, vergadering over de wetenschapstoets, vergadering briefing Raad van State en vergadering rondetafel. Vóór 2 februari, 16 uur, kunnen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het financiële sleepnet van de Amerikaanse overheid hoort een les te zijn voor de bancair sleepnet-plannen | TRAC schandaal | AML, CFT, surveillance

Geplaatst op 24 januari 2023 door Ellen Timmer

Het nieuwste schandaal op het gebied van financiële surveillance van burgers vindt niet toevallig in de VS plaats. TRAC-schandaal Op 18 januari jl. maakte mensenrechtenorganisatie ACLU bekend [1] (machinevertaling): Hoe de opsporingsautoriteit van Arizona een geheim, illegaal surveillanceprogramma opzette om … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Plan van aanpak witwassen op de agenda van de commissie Financiën van 26 januari a.s. | bancair sleepnet, navraagplicht, Wwft

Geplaatst op 23 januari 2023 door Ellen Timmer

Zo even publiceerde ik een bericht over de ‘wetenschapstoets’ die op 26 januari door de commissie Financiën van de Tweede Kamer wordt besproken van 12:45 – 13:45 uur. Advies Raad van State Eveneens op die dag, van 14:00 – 15:00 … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie