Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële mensenrechten
Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede natonaliteit | denk ook aan de Accidental Americans
Het lid van de Tweede Kamer Jan Paternotte diende onlangs een initiatiefnota in bij de Tweede Kamer onder de titel “Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit“. De indiener bespreekt de problemen van mensen met een tweede nationaliteit waar ze … Lees verder
Witwasbestrijdingsmarketing | Wwft, surveillance
De marketing van de witwasbestrijding is verbluffend goed. Een mooi voorbeeld is te vinden in het artikel The world’s dirty money by the numbers door Arnau Busquets Guàrdia dat in Politico verscheen, met het leuke onderkopje “Regulations are in place … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Artificial Intelligence, contante betaling, financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIU Nederland, naleefkunde, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, Wwft, Zwitserland
Plaats een reactie
De lange arm van Uncle Sam | FATCA, sanctieregelgeving
Degenen die zich afvragen hoe het komt dat de VS extraterritoriaal werkende regelgeving, als FATCA en hun eigen sanctieregelgeving (die anders is en verder gaat dan die van de EU) in de hele wereld kan afdwingen, doet er goed aan … Lees verder
De ubo van het kerkgenootschap | Wwft, AMLD
In afwijking van het voorstel van het kabinet, heeft de Tweede Kamer in het wetsvoorstel inzake het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo-register) laten opnemen dat ook de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) van kerkgenootschappen in het register moeten worden opgenomen. Dat riep … Lees verder
European dataprotection and FATCA
The FATCA-victims of the United States also live in the UK. The British lawyer of one of these FATCA-victims, Mr. Filippo Noseda, published on the firm website correspondence on FATCA, and on the data security risks posed by the systems … Lees verder
Wrede Amerikanen | sanctieregelgeving
De VS legt regels op aan de hele wereld en doet daar triomfantelijk over. Lees bijvoorbeeld een verdediger van het Amerikaanse systeem, die in het artikel “Are Sanctions Cruel?” (Riskscreen) aan de wereld uitlegt dat je gewoon moet doen wat … Lees verder
Fiscale geschillen als grondslag voor witwasvermoedens | De Wwft als hefboom ter bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking
Voor het Tijdschrift voor Compliance schreef ik onderstaand artikel. Elementen zijn onder meer: de onjuiste fiscale risico-indicatoren van DNB, de rol van grondrechten bij beoordeling van buitenlandse fiscale verplichtingen (FATCA), de vraag of van banken kan worden verwacht dat … Lees verder
Vragen aan eurocommissaris Paolo Gentiloni over FATCA en de Accidental Americans
Sophie in’t Veld, Nederlands lid van het europarlement, heeft op 9 april 2020 vragen aan eurocommissaris Paolo Gentiloni gesteld [*], naar aanleiding van zijn eerdere antwoord op vragen uit het Europese Parlement. Helen Burggraf schreef naar aanleiding van de brief … Lees verder
Commission bows for the US | FATCA in the European Parliament
Yesterday the European Commission answered questions by Parliament regarding FATCA-implementation in the EU. In the answer the European Commission turns a blind eye to the problems of Accidental Americans. According to the Commission there is no evidence the bilateral FATCA-agreements … Lees verder
Accidental Americans in Nederland | twee organisaties met verschillende activiteiten
De Nederlandse pechvogels die in de Verenigde Staten zijn geboren, de ‘Accidental Americans’ [*], kunnen voor belangenbehartiging terecht bij de Nederlandse Accidental Americans, accidentalamericans.nl. In Nederland is ook Americans Overseas, americansoverseas.org, actief, maar op een andere manier. Nadere informatie over beiden … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 