Tag Archives: FEC

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft

Geplaatst op 18 februari 2020 door Ellen Timmer

In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum

Geplaatst op 15 februari 2017 door Ellen Timmer

Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Herkennen van terrorismefinanciering

Geplaatst op 27 mei 2016 door Ellen Timmer

Terrorismefinanciering schijnt herkend te kunnen worden, aldus de toezichthouders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals De Nederlandsche Bank (DNB). DNB laat in de laatste nieuwsbrief voor betaalinstellingen weten dat volgens de organisaties die samenwerken binnen het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Terrorismefinancieringsbestrijding

Geplaatst op 28 december 2015 door Ellen Timmer

In recent beantwoorde kamervragen komt aan de orde wat van de financiële sector op dat terrein wordt verwacht. Hoewel bestrijding van terrorismefinanciering onderwerp is van een wet die voor veel ondernemers geldt, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016

Geplaatst op 27 november 2015 door Ellen Timmer

Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”.  In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Speerpunten FEC voor 2015: trustkantoren, terrorismefinanciering en sanctieregelgeving

Geplaatst op 11 juni 2015 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen een aantal bestuursorganen en andere overheidsinstellingen en bestaat uit: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Belastingdienst De Nederlandsche Bank (DNB) Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU) Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) Openbaar Ministerie (OM) Politie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Informatieuitwisseling binnen het Financieel Expertise Centrum

Geplaatst op 17 december 2012 door Ellen Timmer

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging. Op dit moment zijn de partners: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Autoriteit Financiële … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Kritiek op het consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014

Geplaatst op 20 november 2012 door Ellen Timmer

Dit najaar is door de overheid geconsulteerd inzake de Wijzigingswet financiële markten 2014, zie voor de consultatie deze pagina. Het plan is dat de wijzigingswet op 1 januari 2014 in werking treedt. Het doel van de wet wordt op de … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Plaats een reactie