Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
Failing AML/CFT-concepts exposed in FATF-publication on Cross-Border Payments
Though the title of the publication suggests a limited scope, the FATF-publication on Cross-Border Payments [*] shows the general inadequacy of the AML/CFT legislation as adopted by FATF. The only subject that is typical for cross-border payments, is the correspondent … Lees verder
New briefer on understanding FATF standards and responding to their misuse in Africa | AML/CFT in the non-profit
The European Center For Not-for-Profit Law (ECNL) published briefer on understanding FATF anti-moneylaundering and anti-terrorist financing standards and responding to their misuse in Africa: Announcement: New briefer on understanding FATF standards and responding to their misuse in Africa. Briefer: Understanding … Lees verder
Nadelige effecten van de door FATF opgelegde witwas- en terrorismefinancieringswetgeving | vragen Tweede Kamer, Wwft, AML / CFT
Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van financiën zijn vragen beantwoord over de schade die ontstaat door de witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Vraag 7 Wordt in de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF) ook aandacht besteed … Lees verder
What’s on the mind of FATF – a video with David Lewis | AML, CFT
Anyone who wants to know more about the thinking behind FATF, the undemocratic regulator of the fight against money laundering, would do well to watch this video with David Lewis, executive secretary of the organisation. It gives a good insight … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: facilitator, FATF, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
2 reacties
FATF ontdekt schadelijke neveneffecten van haar regelgeving | witwasbestrijding
Het heeft lang geduurd, maar zelfs de internationale witwasbestrijdingswetgever, Financial Action Task Force (FATF), heeft ontdekt dat hun regels schadelijke neveneffecten hebben, die op dit moment vooral tot uitdrukking komen vanwege maatschappelijk onbetamelijk handelen door banken (onder meer door opzeggen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Heads of Delegation | FATF
FATF has published a page with information on the heads of delegation of the countries that are members of this organisation. In my part of Europe: Belgium Werner Van Noppen mail site: financien.belgium.be/nl/compliance/fatf France Eléonore Peyrat mail site: http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere Germany … Lees verder
The surveillance society of FATF | the ‘new technologies’ document | AML, CFT
FATF, the non-democratic organisation that is creating rules in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) has officially declared that a surveillance society is necessary to combat crime. Details are to be found in a summary published … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, de-risking, FATF, financiële surveillance, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding
1 reactie
Ziekmakende bureaucratie
Voormalig ombudsman van Amsterdam, Arre Zuurmond, sprak op twitter wijze woorden over de bureaucratie waarmee burgers worden geconfronteerd. Met onder meer: Vermeiren leert ons dat we in een gekmakende samenleving zitten. We stellen teveel eisen aan alles, we maken steeds … Lees verder
Not-for-profit organisations and civic society threatened by governments | ECNL
Recent articles by the European Center for Not-for-profit Law (ECNL) show the threats to not-for-profit organisations and civic society caused by legislation intended to combat crime (including anti-money laundering, ‘AML’, and combatting terrorist financing, ‘CFT): Moneyval should open up formalised … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: European Center For Not-for-Profit Law ECNL, FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, MONEYVAL, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Verenigde Naties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Eerst onuitvoerbare regels maken en dan roepen dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is | Wwft
Eerst onuitvoerbare regels maken en dan roepen dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is. Dat gebeurt in de witwasbestrijding (Wwft). Een pareltje is te lezen en beluisteren bij BNR, een omroep die zich leent voor politieke marketing door … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 