Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: compliance-uitsluiting
Dienstweigering door een Nederlandse grootbank
Enige tijd geleden schreef ik over de algemene trend dat de toenemende financiële en antiwitwasregelgeving het moeilijker maakt om bepaalde diensten te verkrijgen. In juni jl. zijn kamervragen over het door ABN Amro weigeren van in het buitenland wonende Nederlanders … Lees verder
WODC | Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting | VOG
Het WODC heeft onlangs een themanummer Justitiële Verkenningen uitgebracht over verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting, zie de aankondiging. In de inleiding schrijft WODC onder meer: Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren … Lees verder
Bezorgdheid over internationale uitwisseling van persoonsgegevens van belastingbetalers | AMLD4
De Europese ubo-registers gaan een centrale rol spelen in internationale gegevensuitwisseling, op basis van Europese en Nederlandse regelgeving. Uit een artikel van Laurens Berentsen in het FD, “Zorgen om rechten van belastingbetaler bij automatische uitwisseling van gegevens“, blijkt dat aanwezigen … Lees verder
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen? [2]
Eerder schreef ik al het artikel “Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?“. Het antwoord op die vraag luidt: ‘ja’, want op dit moment zijn onder meer banken bezig om cliëntrelaties te beëindigen omdat zij deze … Lees verder
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?
Al eerder schreef ik in het artikel “Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank” over Wwft-plichtigen die proberen van hun klant af te komen, al is het maar omdat die Wwft zo bewerkelijk is. … Lees verder
AMLD4 | Bent u hoog risico? Doet u nog zaken met ‘hoog risico’ cliënten?
Zowel voor ondernemers die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten naleven, dat zijn er vele, als voor hun klanten, is van belang wat de Europese overheid onder ‘hoog risico’ op witwassen en terrorismefinanciering (samen: ‘fraude’) … Lees verder
De muis en de kat | FATCA
Onlangs zijn in het parlement door het ministerie van financiën vragen beantwoord over de beruchte Foreign Account Tax Compliance Act “FATCA”, de regelgeving waarmee de Amerikanen Europese landen en ondernemingen verplichten om gegevens aan te leveren ten behoeve van de Amerikaanse belastingheffing. … Lees verder
De lange arm van Uncle Sam | JASTA
Tech maakt het mogelijk dat we straks een wereldregering hebben, die waarschijnlijk niet democratisch is aangewezen. Een belangrijke kandidaat voor die wereldregering is Uncle Sam, die nu al wetten uitvaardigt die in de hele wereld gelden. Het land heeft een … Lees verder
Nederlandse banken toetsen bij nieuwe klanten of zij mogelijk belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten
Al eerder schreef ik over de gratis diensten die Nederlandse bedrijven ten behoeve van de Amerikaanse overheid gaan leveren, gebaseerd op de FATCA en over ondernemers die Amerikaanse klanten weigeren, omdat ze de FATCA teveel rompslomp vinden. De Nederlandse Vereniging … Lees verder
Mag een ondernemer klanten weigeren omdat hij vindt dat de wettelijke verplichtingen te bewerkelijk zijn?
De Amerikanen hebben met diverse Europese landen verdragen gesloten, op grond waarvan particuliere ondernemingen (banken) uit de EU financiële gegevens moeten verstrekken ten behoeve van de Amerikaanse belastingheffing (iets wat de Amerikanen dacht ik niet voor de EU doen), het … Lees verder
