Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: compliance-uitsluiting
Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond
Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder
De Belgische Kifid: Ombudsfin
België heeft een variant op wat in Nederland Kifid is: de Ombudsdienst voor financiële geschillen (Ombudsfin). Op hun site valt te lezen dat deelname door financiële instellingen en tussenpersonen vrijwillig is en dat naleving van de aanbevelingen niet kan worden … Lees verder
Risicoprofilering in de Tweede Kamer | Rondetafelgesprek 23 mei over risicoprofilering in het handhavingsbeleid
Risicoprofilering is de kern van de geprivatisereerde criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’), maar als de Tweede Kamer met dat onderwerp bezig is, gaat het alleen over de echte overheid [1]. Zo ook volgende week als in de commissie Binnenlandse zaken het ‘Rondetafelgesprek over … Lees verder
FATF consulteert over wet inzake de gegevens die met betalingstransacties worden gestuurd | Wtr, Recommendation 16
De Financial Action Task Force (FATF) is de informele wereldregering, in ieder geval in de westerse wereld, op het gebied van misdaadbestrijding en heeft wetten gemaakt die als ‘recommendations’ of ‘FATF-standaarden’ worden aangeduid en die door Nederland trouw worden uitgevoerd. … Lees verder
IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications | AML, CFT
Under the name “Unmasking Control: A Guide to Beneficial Ownership Transparency” IMF added its own publication to the avalanche of beneficial ownership publications. It explains the reasons for the publication as follows: Revelations from many data leaks, court cases, and … Lees verder
Wegens toeslagenaffaire vertrokken topambtenaar Hans van der Vlist is verantwoordelijk voor voorbereiding witwasbestrijdingsprogramma kabinet | Wwft
Op 25 september jl. werd de ‘Beleidsagenda aanpak witwassen’ bekend gemaakt door de ministers van Financiën en Veiligheid. In de stukken wordt zonder toelichting melding gemaakt van een ‘Hans van der Vlist’, zonder nadere uitleg wie dit is en waarom … Lees verder
Aanhoudend foutief gebruik algoritmes door overheden vraagt om bindende discriminatietoets | College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens liet op 15 juli 2022 via een nieuwsbericht weten: “Aanhoudend foutief gebruik algoritmes door overheden vraagt om bindende discriminatietoets“. Daarin komt aan de orde dat niet alleen de rijksoverheid ernstige fouten heeft … Lees verder
Nadelige effecten van de door FATF opgelegde witwas- en terrorismefinancieringswetgeving | vragen Tweede Kamer, Wwft, AML / CFT
Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van financiën zijn vragen beantwoord over de schade die ontstaat door de witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Vraag 7 Wordt in de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF) ook aandacht besteed … Lees verder
FATF ontdekt schadelijke neveneffecten van haar regelgeving | witwasbestrijding
Het heeft lang geduurd, maar zelfs de internationale witwasbestrijdingswetgever, Financial Action Task Force (FATF), heeft ontdekt dat hun regels schadelijke neveneffecten hebben, die op dit moment vooral tot uitdrukking komen vanwege maatschappelijk onbetamelijk handelen door banken (onder meer door opzeggen … Lees verder
Uitwassen van de OFAC Specially Designated Nationals List | mensenrechten
Eerder schreef ik dat de Verenigde Staten het sanctieregime misbruikt door nette burgers met een andere politieke opvatting op hun zwarte lijst, de OFAC Specially Designated Nationals List (SDN), te zetten. Ik vroeg me toen af of Europese ondernemingen medewerking … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 