Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: banken
Contante betaling en basisbankrekening voor rechtspersonen op de agenda van de Tweede Kamer
De Tweede Kamer is bezig met de behandeling van het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer [1]. Van dat voorstel maakt deel uit dat er een beperkte acceptatieplicht voor contante betaling komt. Volgens de planning van de Tweede Kamer zal … Lees verder
The EBA and the transition to the new AML/CFT framework of the EU | AML Package
According to part I of the annual report for 2024 the European Banking Authority (EBA) had a focus on the transition to the new AML/CFT framework (page 6): In 2024, the EBA strengthened its focus on (…) the transition to … Lees verder
Dutch central bank director advocates European payment autonomy
According to the Dutch central bank director Olaf Sleijpen ‘Strategic autonomy in retail payments means there also needs to be a European option, where Europe can independently manage its payments ecosystem‘. Read his speech for the annual conference of the … Lees verder
Consultatie Uitvoeringswet en Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s
De consultatie inzake voorstellen voor de Uitvoeringswet en het Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s lopen tot 20 oktober a.s. Volgens de aankondiging gaat het over het volgende: Dit wetsvoorstel en concept besluit zet de Europese verordening inzake instantovermakingen in euro’s … Lees verder
Banken worden digitale dienstverleners zonder kantoren
Terwijl banken allerlei overheidstaken moeten uitvoeren (onder meer op het gebied van de misdaadbestrijding), verdwijnen alle fysieke kantoren en worden burgers naar de Primera en andere ondernemingen verwezen voor allerlei bankdiensten [1]. Het FD schreef over het verdwijnen van de … Lees verder
Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking
De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder
Consultatie over cybersecurity in de financiële sector | DORA
Onlangs is de consultatie over de Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid financiële sector van start gegaan die loopt tot 26 juni a.s. In de aankondiging wordt het onderwerp van de consultatie als volgt samengevat: Het pakket digitale operationele weerbaarheid van de … Lees verder
Financial institution breaches GDPR in direct marketing | Nordax Bank decision IMY
The Swedish Authority for Privacy Protection (Integritetsskyddsmyndigheten, ‘IMY’) has dealt with a GDPR-complaint regarding the Nordax Bank. Facts This bank has instructed another company, Iper Direkt, to provide direct marketing services, including an address register, to the bank. Someone has … Lees verder
Nieuwsgierige agenten en bankmedewerkers die in andermans gegevens neuzen | AVG
Hoe nodig het is dat maatregelen worden genomen zodat niet iedereen neust in andermans persoonsgegevens, wordt geïllustreerd door berichten op security.nl en tuchtrechtbanken.nl over nieuwsgierige bankmedewerkers en politieagenten. Van beide beroepsgroepen mag je betrouwbaarheid en zorgvuldigheid verwachten. Nieuwsgierige agenten Onderstaand … Lees verder
99,8% foute hits in sanctiescreening | schade door sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar ondernemingen levert grote maatschappelijke schade op en is regelmatig aanleiding voor vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Illustratief voor slechte kwaliteit van de regelgeving is dat in een recent verslag over betaaldiensten [1] … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 