Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: BaFin
Grootschalig creditkaartfraude netwerk opgerold
Europese instanties hebben personen aangehouden in verband met grootschalig misbruik van betaaldienstverleners, zie het bericht bij security.nl, Verdachten achter grootschalige creditcardfraude aangehouden op basis van informatie van Europol en Eurojust. Er is ook een melding van BaFin, die spreekt over … Lees verder
BaFin over het gebruik van AI in het Duitse financiële toezicht
Op de site van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de Duitse financiële toezichthouder, verscheen een interview met een bestuurder, waarin wordt uitgelegd hoe BaFin met kunstmatige intelligentie omgaat. De organisatie heeft een eigen AI-assistent met de naam ‘RAGulator’ ontwikkeld, dat … Lees verder
BaFin konsultiert Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz | AML, CFT
Die Deutschen sind mit der alten Geldwäschegesetzgebung beschäftigt, während die neuen europäischen Regelungen alles radikal verändern, so dass es allen Grund gibt, sich mit aller Kraft auf die weitreichenden Veränderungen vorzubereiten. Am 9. Juli wurde jedoch eine Konsultation der BaFin … Lees verder
Duitse bankentoezichthouder BaFin meldt meer klachten van klanten over banken
In Duitsland kunnen klanten klachten indienen bij de bankentoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Uit een bericht van BaFin blijkt dat het aantal klachten over financiële instellingen in 2023 sterk is toegenomen [1]: Vorig jaar dienden klanten van banken, verzekeraars en … Lees verder
Witwasbestrijding in Duitsland met transparantieregister, toezicht door middel van mystery guests en de onontdekbaarheid van terrorismefinanciering | AML, CFT
Door de nieuwsbrief van Duitse advocaat Achim Diergarten (anti-gw.de) zie ik af en toe Duits antiwitwasrecht voorbij komen. Gelukkig durft hij kritiek te hebben, al mag dat niet van de misdaad bestrijdende overheden en hun supporters. De beschuldiging die dan … Lees verder
Supply chain financing onder de loep van de Duitse financiële toezichthouder
Grote ondernemingen financieren hun ondernemingen op kosten van hun leveranciers, dat wordt ook wel ‘supply chain financing’ (‘SCF’) genoemd. Dat kunnen ook leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf zijn, zo weten we uit de problematiek van het niet op tijd … Lees verder
Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin
De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder
Duits voorzitterschap FATF
Het Duitse ministerie van financiën laat weten dat het land nu de voorzitter van FATF levert. Zou dat iets veranderen aan het feit dat FATF een niet democratisch gecontroleerde organisatie is die geen verantwoording aflegt van hoe zij werken en … Lees verder
BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten
De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder
European Commission announces new list of high-risk countries
On 7 May the European Commission announced it has revised the list of high-risk third countries with strategic deficiencies in their regime regarding anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CTF). Countries which have been listed are: The Bahamas, Barbados, … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 