Tag Archives: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)

Nederlander maakt kans op toppositie bij AMLA

Geplaatst op 4 november 2024 door Ellen Timmer

Een Nederlander maakt kans op een toppositie bij de Europese antiwitwasautoriteit, lees IFCreview en Politico. Daarin wordt de naam van Jan Reinder de Carpentier genoemd.       Jan Reinder de Carpentier is een van de vele Nederlandse financiële topmensen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | 2 reacties

EBA’s Work Programme for 2025 | DORA, AML Package

Geplaatst op 20 oktober 2024 door Ellen Timmer

The European Banking Authority (EBA) published its Work Programme for 2025 (announcement, programme). The EBA will lose certain AML/CFT powers to the new Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) and will start with supervision under the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

De missie van Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) | jaarverslag 2023

Geplaatst op 17 september 2024 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd timmert de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) aan de weg op het gebied van grondrechten in het financiële domein. Degene die meer wil weten over de beweegredenen van de stichting en de persoon die animator is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De witwasbestrijding gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Europese regelgeving | AML Package, AMLR

Geplaatst op 11 juli 2024 door Ellen Timmer

Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’. Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd

Geplaatst op 27 juni 2024 door Ellen Timmer

Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in  het Europese staatsblad gepubliceerd:   AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Stand van zaken nieuwe Europese wetgeving privatisering misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) | AML Package

Geplaatst op 15 juni 2024 door Ellen Timmer

Het pakket aan regelgeving dat de regels inzake de privatisering misdaadbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering, ingrijpend zal veranderen is in april door het Europees Parlement geaccordeerd (blog) en eind mei door de Europese Raad goedgekeurd, zie het … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , | Plaats een reactie

DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant

Geplaatst op 31 mei 2024 door Ellen Timmer

DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het wordt tijd dat kritisch naar ‘witwasindicatoren’ en ‘witwastypologieën’ wordt gekeken | Wwft

Geplaatst op 15 mei 2024 door Ellen Timmer

Al eerder heb ik op dit blog geschreven over de merkwaardige teksten die mensen van de opsporing produceren [*], teksten die behulpzaam zouden moeten zijn voor zowel de opsporing als voor witwasbestrijdingsplichtigen. FIU Nederland schreef onlangs over hun indicatoren- en … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

De Europese wetgevingsmachine gaat te snel, aldus de president van het Bundesverfassungsgericht

Geplaatst op 9 mei 2024 door Ellen Timmer

De president van het Duitse constitutionele hof (Bundesverfassungsgericht), Harbarth, waarschuwt voor de regelgeving uit Europa, zo is bij Deutschlandfunk te lezen [*]: Harbarth had ook kritiek op de Europese Unie (EU). Hij vroeg zich af of de Europese wetgevingsmachinerie niet … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package

Geplaatst op 23 april 2024 door Ellen Timmer

Terwijl banken druk bezig zijn met het promoten van aanpassing van het huidige Nederlandse antiwitwassysteem [1] en De Nederlandsche Bank meldt dat banken het nog steeds niet goed zouden doen [2], gaat het Europees Parlement morgen Europese regelgeving aannemen die … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 1 reactie