Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldde in het bericht over hun agenda voor 2026 dat er intensiever toezicht zal worden gehouden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak van financiële criminaliteit versterkt, met speciale … Lees verder
DNB treedt terug voor AMLA | de nieuwe antiwitwas-datapunten
De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in dit bericht dat zij een stapje terug moet doen, nu de AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] vanaf 2028 leidend is in het antiwitwastoezicht. Dat heeft gevolgen voor de financiële instellingen onder toezicht van … Lees verder
AMLA’s regelgevingspagina
AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] heeft een pagina met nadere regelgeving, met als titel ‘Regulatory Instruments‘. Het betreft door AMLA ontworpen regels [2] en regels afkomstig van de Europese Banken Autoriteit (EBA) en de Commissie die tijdelijk van toepassing … Lees verder
AMLA consulteert over samenwerking met de financiële toezichthouders en maakt ontwerp-regels bekend
De nieuwe Europese antiwitasautoriteit AMLA [*] is een consultatie gestart, lees de aankondiging, waarin het onderwerp alleen in de titel is vermeld door middel van het toepasselijke artikel uit de de verordening (artikel 15 lid 3 AMLAR). In de samenvatting … Lees verder
Het Europese systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)
Een van de databases die de EU aanhoudt wordt als ‘het systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)‘ aangeduid. Deze database speelt een rol bij de bestrijding van fraude met Europese middelen. Natuurlijke personen en rechtspersonen die Europese middelen aanvragen, … Lees verder
Nonprofit organisaties keren zich tegen het fenomeen ‘uiteindelijk begunstigde’ | ubo, ubo-register
Onlangs is er geconsulteerd (aankondiging) over de implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels, waarvan het register van ‘uiteindelijk begunstigden’, het ubo-register, deel uitmaakt. Aan die consultatie is mee gedaan door nonprofitorganisaties, die zich in hun consultatiereactie expliciet keren tegen het … Lees verder
Statewatch | More profiling and surveillance under new EU anti-money laundering rules (on Privacy First’s consultation response)
Statewatch paid attention to Privacy First’s constribution to a Dutch consultation on the implementation of the new European anti-money laundering legislation (AML Package). Read the article More profiling and surveillance under new EU anti-money laundering rules, with the following introduction: … Lees verder
Onverstandig amendement van Tweede Kamerlid SP over vergaande bevoegdheid van FIU Nederland
Regelmatig is zichtbaar dat de SP de rechtsstatelijke weg kwijt is als het gaat om de bestrijding van crimineel geld door bedrijven (‘witwasbestrijding’) [1]. Dat is nu te zien aan het amendement dat het Tweede Kamerlid Van Nispen indiende op … Lees verder
Poolse beslissing over identificatie door ING Bank
De Poolse gegevensbeschermingsautoriteit, Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), heeft aan ING Bank een boete opgelegd wegens niet-naleving van de AVG bij identificatie op grond van de antiwitwasregels (nieuwsbericht in het Engels [1], nieuwsbericht in het Pools, uitspraak in het Pools). … Lees verder
Vereenvoudiging financiële regelgeving op de Ecofin-agenda – antiwitwaspakket en de digitale euro hebben geen kwantificeerbaar nut
Het ministerie van Financiën maakte onlangs stukken bekend inzake een informele Ecofinraad [*]. Onderwerp van de vergadering is vereenvoudiging van Europese financiële regelgeving. Peperduur antiwitwaspakket heeft geen kwantificeerbaar nut Opvallend is dat in één van de documenten, nl. Annex A: … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 