Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)
Privacy First stuurt brandbrief over ondermijning vrijwilligheid Europese digitale identiteit (EUDI-wallet)
Vandaag heeft Privacy First een open brief aan ministers en de Tweede Kamer gestuurd. Lees het artikel Brandbrief Privacy First over verplichtstelling Europese digitale identiteit bij banken: Brandbrief Privacy First over verplichtstelling Europese digitale identiteit bij banken Vrijwilligheidsvereiste Europese verordening … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), eIDAS, Europese Digitale Identiteit, identificatie, identiteitsfraude, Privacy First
Plaats een reactie
Toezichtverslag 2025 van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag worden de verschillende groepen waarop DNB toezicht houdt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, de-risking, discriminatie, DNB, financiële mensenrechten, schurkenstaten, toegankelijkheid financiële sector, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
AFM assisteert AMLA bij risicoprofileringsproject
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het artikel AFM verstuurt testuitvraag Europese anti-witwasautoriteit voor data-uitvraag risicomodel. Daaruit blijkt dat een aantal geselecteerde financiële ondernemingen heeft vorige week een e-mail ontvangen van de AFM, namens de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, de Authority … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), risicoprofilering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
AMLA publications on data collection for feeding risk assessment models, consultations on additional AML/CFT rules and their program
The new anti-money laundering authority of the EU, the Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), has published an article on a data collection exercise to test risk assessment models for the financial sector. They announced their … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten
Plaats een reactie
The digital files shaping finance in 2026 | Finance Watch
Finance Watch on 18 February published a newsletter with ‘The digital files shaping finance in 2026‘ as the title. It is unfortunate that the European anti-money laundering package is missing from the topics discussed. That does not take away from … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, Finance Watch, financiële mensenrechten, financiële surveillance, privacy, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT
Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), FATF, financiële mensenrechten, mensenrechten, rechtsstaat, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, VS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldde in het bericht over hun agenda voor 2026 dat er intensiever toezicht zal worden gehouden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak van financiële criminaliteit versterkt, met speciale … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AI crime, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
DNB treedt terug voor AMLA | de nieuwe antiwitwas-datapunten
De Nederlandsche Bank (DNB) meldt in dit bericht dat zij een stapje terug moet doen, nu de AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] vanaf 2028 leidend is in het antiwitwastoezicht. Dat heeft gevolgen voor de financiële instellingen onder toezicht van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), BFT, DNB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
AMLA’s regelgevingspagina
AMLA, de nieuwe Europese antiwitasautoriteit [1] heeft een pagina met nadere regelgeving, met als titel ‘Regulatory Instruments‘. Het betreft door AMLA ontworpen regels [2] en regels afkomstig van de Europese Banken Autoriteit (EBA) en de Commissie die tijdelijk van toepassing … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
AMLA consulteert over samenwerking met de financiële toezichthouders en maakt ontwerp-regels bekend
De nieuwe Europese antiwitasautoriteit AMLA [*] is een consultatie gestart, lees de aankondiging, waarin het onderwerp alleen in de titel is vermeld door middel van het toepasselijke artikel uit de de verordening (artikel 15 lid 3 AMLAR). In de samenvatting … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 