Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: accountant
Rapport ondergronds bankieren en de rol van ‘de accountant’
Het WODC heeft het rapport Ondergronds bankieren in relatie tot georganiseerde criminaliteit in Nederland uitgebracht, geschreven door N. Liebregts, R. Meijer, M. Wesseling en C.A.J. van den Eeden [1]. Het onderzoek is gebaseerd op enige opsporingsdossiers en op interviews met … Lees verder
Afgang Big4-accountantskantoren in examenfraude zaken
De grote accountantskantoren van de ‘Big 4’ zijn ernstig afgegaan in de examenfraudezaken, lees het bericht van de AFM: Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht. Eerder kreeg KPMG ook een boete. De AFM schrijft over … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: accountant, accountantscontrole, integriteit, Wet op het accountantsberoep, Wet toezicht accountantsorganisaties, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Marcel Pheiffer in dienst van BFT
Hoogleraar prof. dr. mr. Marcel Pheijffer is blijkens een bericht op accountant.nl als strategisch adviseur van het BFT-bestuur in dienst getreden van Bureau Financieel Toezicht (BFT). Per 1 december 2025 zal hij toetreden tot het bestuur van BFT. Als voormalig … Lees verder
Oei, een accountant die de Wwft niet serieus neemt? | PEP
John Weerdenburg schreef voor accountant.nl het artikel PEPpi en Kokki – alle gekheid op een stokkie?. Dat is moedig, want kritiek op het systeem van privatisering van de misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’) is officieel taboe. Het nut van het als hoog criminaliteitsrisico … Lees verder
Moet de accountant de jaarrekening ‘opstellen’ en ‘deponeren’?
De inhoudsindicatie van de uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 13 september 2022 begint met een opmerkelijke tekst (markering door mij): De accountant die opdracht krijgt tot het opstellen en deponeren van de jaarrekening van een rechtspersoon, verbindt zich in beginsel tevens om die jaarrekening tijdig op te maken … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens niet akkoord met naming & shaming accountants
De Autoriteit Persoonsgegevens maakte op 4 oktober bekend dat beoordelingen van individuele accountants niet zomaar mogen worden gepubliceerd: AP: beoordelingen individuele accountants mogen niet zomaar worden gepubliceerd Persbericht 4 oktober 2022 Categorie: Financiële ondernemingen Persoonsgegevens op internet Verstrekken van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: accountant, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cultuur en gedrag, Ministerie van Financiën, Wet op het accountantsberoep
Plaats een reactie
Wegkijkaansprakelijkheid
Het nieuwe calvinisme: “Ook als je wegkijkt ben je schuldig” (en uiteraard kijk je altijd weg, tenzij je een beeld omtrekt). In het verlengde daarvan is het heel makkelijk om mensen te veroordelen wegens ‘wegkijken‘, je bedenkt gewoon een verplichting, … Lees verder
Het vervullen van privacy-wensen | consultatie wijziging UAVG
Op 20 mei startte een internetconsultatie over wijziging van de Nederlandse aanvullende wet inzake privacy, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). In dit artikel bespreek ik een aantal thema’s uit de geconsulteerde voorstellen. Accountantscontrole In het consultatievoorstel worden een aantal … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce, Insolventierecht
Tags: accountant, accountantscontrole, AVG, biometrie, BSN, faillissementscurator, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet op het accountantsberoep, Wft, witwasbestrijding door banken, Wta, Wwft
Plaats een reactie
Bureau Financieel Toezicht verbetert voorlichting aan administratiekantoren en reageert op signalen uit de strafrechtketen | jaarverslag 2019, Wwft
Onlangs heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) het jaarverslag 2019 uitgebracht. Na een inleiding bespreek ik elementen uit dat verslag. Achtergrond BFT is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is op het toezicht op bepaalde bedrijven, die criminaliteit moeten opsporen [*]. Deze … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, accountant, administratiekantoren, belastingadvies, BFT, FEC, naleefkunde, terrorismefinanciering, Wwft
Plaats een reactie
Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft
Cultuur en gedrag is niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: accountant, AFM, cultuur en gedrag, DNB, naleefkunde, open foutencultuur, regeldruk, regelgeving van de angst, wetgevingskwaliteit, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 