Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Strafrecht
FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt
Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is, zie dit bericht: Informatieblad Visie OM ten aanzien van de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: FIU Nederland, Openbaar Ministerie, Selbstgeldwäsche, witwassen
1 reactie
Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren
Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: cliëntenonderzoek, naleefkunde, Openbaar Ministerie, Wtt, Wwft
Plaats een reactie
Digitale flessentrekkerij
Als iemand op Marktplaats of een ander digitaal forum een product aanbiedt, zich door de koper vooruit laat betalen en vervolgens het gekochte niet levert aan de koper, pleegt hij wanprestatie. Op grond van het civiele recht kan de koper … Lees verder
NJV jaarvergadering 2014, “Crises, rampen en recht”, 13 juni 2014 | “De reguleringsreflex na crises moet bedwongen worden”
De jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) van dit jaar heeft als thema “Crises, rampen en recht”. Er zijn preadviezen geschreven door: prof. mr. dr. E.R. Muller prof. mr. T. Hartlief prof. mr. dr. B.F. Keulen prof. dr. H.R.B.M. Kummeling … Lees verder
CCBE manifesto for the 2014 European elections | “Improving justice in Europe”.
European lawyers organisation CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) has presented a manifesto for the 2014 European elections. The title of the manifesto is “Improving justice in Europe”. Their key proposals for the coming legislative session are: Ending … Lees verder
Extra bescherming voor de burger tegen de overheid: wel in het strafrecht, niet in het bestuursrechtelijke sanctierecht
In Europa is men bezig met een Europese richtlijn, waarin onder meer geregeld moet worden dat het recht van personen om voor onschuldig te worden gehouden tot dat zij schuldig zijn bevonden aan het plegen van een strafbaar feit – … Lees verder
Overtreden van een wet die je niet kent
Steeds vaker worden hoge boetes uitgedeeld door de overheid (en niet door de rechter), juristen noemen dat “bestuursrechtelijke boetes“. Voor zulke boetes is het niet altijd nodig dat de overtreder zich van de overtreding bewust is. Veel wetgeving bevat vage … Lees verder
Meer werk voor de rechter (over de ontnemingsmaatregel)
De samenloop van het strafrecht en het civiele recht kan interessante fenomenen opleveren, zo illustreert dit bericht op Bijzonder Strafrecht over een uitspraak van de civiele rechter. Iemand (“X”) liet onrechtmatig geld op zijn rekening bijschrijven (€ 34.266,54) en werd … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Plaats een reactie
Rule of law en terrorismebestrijding
In een brief van de minister van veiligheid van 13 maart 2013 worden de rechtsstaat (rule of law [*]) en terrorismebestrijding in een adem genoemd. In een onderdeel van deze brief over terrorismebestrijding, onder het kopje “Bestrijding van terrorisme in derde … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: T.M.C. Asser Instituut, Wwft
Plaats een reactie
Nieuwste wijziging Wwft treedt op 1 september 2013 in werking | wijziging definitie “terrorismefinanciering”
Blijkens een besluit van 19 juli 2013 treedt op 1 september 2013 een wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking als gevolg van de wet strafbaarstelling financieren van terrorisme van 10 juli jl. … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: terrorismefinanciering, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 