Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Strafrecht
Verhoging boetemaximum rechtspersonen is onverstandig (Doorenbos)
In een in mei jl. verschenen artikel bekritiseert Daan Doorenbos het plan om het boetemaximum voor rechtspersonen in het strafrecht te verhogen. Zie het artikel op de site van Doorenbos’ kantoor: pdf.
Over de bestrijding van het Kwaad | 126 vragen over de witwasbestrijding in Nederland
Als je het goed bekijkt is ‘witwassen’ niets. Toch heeft de politiek veel aandacht voor witwassen, waarschijnlijk omdat politici zich niet realiseren hoe breed het begrip is. Witwassen Witwassen is het verhullen van de aanwezigheid van financieel voordeel (in geld of anderszins) … Lees verder
FIU-Nederland legt uit wat ‘witwassen’ inhoudt
Één van de moeilijkste onderwerpen uit de witwasbestrijding is wat er onder witwassen valt. FIU-Nederland heeft onlangs bekend gemaakt wat de visie van het Openbaar Ministerie over dit onderwerp is, zie dit bericht: Informatieblad Visie OM ten aanzien van de … Lees verder
Openbaar Ministerie actief op het gebied van compliance verplichtingen van trustkantoren
Niet alleen De Nederlandsche Bank (DNB) houdt zich bezig met de naleving van de Wtt verplichtingen. Uit een bericht van het Openbaar Ministerie blijkt dat een aantal trustkantoren worden onderzocht, waarbij het bij een Amsterdams en Amstelveens trustkantoor gaat om … Lees verder
Digitale flessentrekkerij
Als iemand op Marktplaats of een ander digitaal forum een product aanbiedt, zich door de koper vooruit laat betalen en vervolgens het gekochte niet levert aan de koper, pleegt hij wanprestatie. Op grond van het civiele recht kan de koper … Lees verder
NJV jaarvergadering 2014, “Crises, rampen en recht”, 13 juni 2014 | “De reguleringsreflex na crises moet bedwongen worden”
De jaarvergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) van dit jaar heeft als thema “Crises, rampen en recht”. Er zijn preadviezen geschreven door: prof. mr. dr. E.R. Muller prof. mr. T. Hartlief prof. mr. dr. B.F. Keulen prof. dr. H.R.B.M. Kummeling … Lees verder
CCBE manifesto for the 2014 European elections | “Improving justice in Europe”.
European lawyers organisation CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) has presented a manifesto for the 2014 European elections. The title of the manifesto is “Improving justice in Europe”. Their key proposals for the coming legislative session are: Ending … Lees verder
Extra bescherming voor de burger tegen de overheid: wel in het strafrecht, niet in het bestuursrechtelijke sanctierecht
In Europa is men bezig met een Europese richtlijn, waarin onder meer geregeld moet worden dat het recht van personen om voor onschuldig te worden gehouden tot dat zij schuldig zijn bevonden aan het plegen van een strafbaar feit – … Lees verder
Overtreden van een wet die je niet kent
Steeds vaker worden hoge boetes uitgedeeld door de overheid (en niet door de rechter), juristen noemen dat “bestuursrechtelijke boetes“. Voor zulke boetes is het niet altijd nodig dat de overtreder zich van de overtreding bewust is. Veel wetgeving bevat vage … Lees verder
Meer werk voor de rechter (over de ontnemingsmaatregel)
De samenloop van het strafrecht en het civiele recht kan interessante fenomenen opleveren, zo illustreert dit bericht op Bijzonder Strafrecht over een uitspraak van de civiele rechter. Iemand (“X”) liet onrechtmatig geld op zijn rekening bijschrijven (€ 34.266,54) en werd … Lees verder
