Category Archives: Strafrecht

Wet inzake strafrechtelijk conservatoir beslag ten behoeve van slachtoffers door Tweede Kamer aangenomen

Geplaatst op 7 februari 2013 door Ellen Timmer

In de zomer van 2012 is een wetsvoorstel [*] ingediend waarin in de Nederlandse strafwetgeving wordt opgenomen dat strafrechtelijk conservatoir beslag kan worden gelegd op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer. Dit voorstel is op 5 … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

De medewerker van De Nederlandsche Bank die 1,25 miljoen euro stal is bij verstek tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld

Geplaatst op 3 januari 2013 door Ellen Timmer

Uit een bericht op rechtspraak.nl blijkt dat de stelende DNB-medewerker door de rechtbank is veroordeeld. Vier jaar voor diefstal van 1,25 miljoen euro van DNB  Amsterdam, 24-12-2012  De rechtbank Amsterdam heeft een 43-jarige medewerker van De Nederlandsche Bank bij verstek … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Fraudeurs en ondernemers met Wwft-meldplicht worden door Openbaar Ministerie op één hoop gegooid in bericht over fraudeonderzoek

Geplaatst op 21 november 2012 door Ellen Timmer

Via AccountancyNieuws werd ik geattendeerd op een bericht van het Openbaar Ministerie (OM) inzake niet naleving van de meldingsplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), dat ik ook aan het slot van dit … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Seminar 2012 van De Jonge NJV: ‘Omwille van het algemeen belang…’, onder meer over integriteitsonderzoek ter bescherming van publieke belangen

Geplaatst op 12 november 2012 door Ellen Timmer

Op de site van De Jonge NJV staat staat een vooraankondiging van dit seminar op Woensdagmiddag 12 december 2012. Inmiddels is het programma bekend. Van De Jonge NJV ontving ik een bericht met de volgende informatie: De Jonge NJV Seminar … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Nieuw juridisch weblog over economisch, financieel en fiscaal strafrecht

Geplaatst op 24 september 2012 door Ellen Timmer

Sinds kort is er een nieuw juridisch weblog over economisch, financieel en fiscaal strafrecht in de lucht, onder de naam “BijzonderStrafrecht.nl”. Op de sponsorpagina wordt gezegd: BijzonderStrafrecht.nl is opgezet en wordt bijgehouden door juristen actief op het gebied van bijzonder strafrecht. … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Strafrecht | Tags: | Plaats een reactie

Uitspraak Hoge Raad over het begrip “witwassen” in het strafrecht

Geplaatst op 9 maart 2012 door Ellen Timmer

Vroeger kon een financiële of juridische dienstverlener het strafrecht aan de strafrechtspecialisten overlaten. Met de komst van de witwasbestrijdingswetgeving in Nederland is dat anders geworden. In die wetgeving speelt het strafrechtelijke begrip “witwassen” (*) een centrale rol. Een bijzonder fenomeen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , | Plaats een reactie

Voormalig medewerkster trustkantoor benadeeld door onjuiste sepotcode Openbaar Ministerie

Geplaatst op 9 januari 2012 door Ellen Timmer

In 2011 heeft de Nationale Ombudsman een klacht behandeld van een voormalig medewerkster van een trustkantoor, zie voor het bericht inzake Rapport 2011/275 d.d. 20-09-2011, op deze plaats. Het complete rapport (pdf) staat hier. De samenvatting van de Nationale Ombudsman luidt: … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie