Category Archives: Ubo-register

Nonprofit organisaties keren zich tegen het fenomeen ‘uiteindelijk begunstigde’ | ubo, ubo-register

Geplaatst op 8 oktober 2025 door Ellen Timmer

Onlangs is er geconsulteerd (aankondiging) over de implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels, waarvan het register van ‘uiteindelijk begunstigden’, het ubo-register, deel uitmaakt. Aan die consultatie is mee gedaan door nonprofitorganisaties, die zich in hun consultatiereactie expliciet keren tegen het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

In een tijd van omvangrijke datalekken bij overheid en essentiële private diensten, wordt nog meer gegevens delen gepusht (om de AI-bedrijven te helpen…)

Geplaatst op 15 augustus 2025 door Ellen Timmer

Het blijft verbazen dat het delen van persoonsgegevens grootschalig wordt gepusht, onder meer om de datahonger van AI-bedrijven te stillen, terwijl de diefstal van persoonsgegevens steeds meer toeneemt. In de financiële sector zullen via open finance en open banking zeer … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Vrijbit is gestopt | de “UBO-registratieplicht van niet-belanghebbenden” deed de emmer bij de vereniging overlopen

Geplaatst op 3 augustus 2025 door Ellen Timmer

Nonprofit organisatie vereniging Vrijbit, die zich bezig hield met allerlei onderwerpen op het gebied van burgerrechten en privacy, is per 1 juli jl. gestopt, zo melden zij op hun website. In het persbericht schrijft de organisatie onder meer: De leden … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , | Plaats een reactie

Wet inzake toegang tot ubo-register in werking getreden

Geplaatst op 23 juli 2025 door Ellen Timmer

De wet die regelt wie toegang hebben tot het register van uiteindelijk begunstigden [1] van rechtspersonen en andere entiteiten (ubo-register) is in werking getreden. Op grond van lid 1 van het gewijzigde artikel 22a van de Handelsregisterwet 2007 [2] kunnen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Ubo-register consultatie: Privacy First bepleit verbetering positie bedreigde ubo

Geplaatst op 15 juli 2025 door Ellen Timmer

Onlangs sloot de eerste consultatie over de toegang tot het ubo-register [1], die de toegang voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als onderwerp had. Privacy First nam aan deze consultatie deel met een commentaar [2] over de volgende onderwerpen: … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Implementatie van het Europese antiwitwaspakket, de stand van zaken

Geplaatst op 15 juli 2025 door Ellen Timmer

Met ingang van de zomer van 2027 gaan in alle EU-landen nieuwe, ingrijpend gewijzigde, Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering gelden, regels die veel bureaucratie en hoge kosten met zich mee zullen brengen. Deze regels worden ook wel aangeduid als … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Alle ambtenaren PEP?

Geplaatst op 11 juli 2025 door Ellen Timmer

Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Ubo-register consultatie | toegang tot ubo-gegevens voor AFM en gerechtsdeurwaarder en nalatigheid positie bedreigde ubo te verbeteren

Geplaatst op 24 juni 2025 door Ellen Timmer

Overmorgen sluit de Nederlandse consultatie over de toegang van overheidsinstanties tot het ubo-register [1]. Bij de meeste instanties is wel logisch dat zij toegang krijgen tot het register. AFM Er springen echter twee instanties uit, de ene is de Autoriteit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De witwasbestrijding is zelfs voor grootbanken te moeilijk | de ubo-vragen van de grootbank | AML, CFT, Wwft

Geplaatst op 15 juni 2025 door Ellen Timmer

De Europese witwasbestrijdingsregels, zoals in Nederland geïmplementeerd, gaan van de vreemde veronderstelling uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid kennelijk faalt: het opsporen van misdaadgeld. Bedrijven (zoals banken) moeten witwassen detecteren en melden aan de overheid; witwassen omvat al … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Brief minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak

Geplaatst op 5 juni 2025 door Ellen Timmer

Op 14 mei werd de brief van de minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak bekend. Er valt het nodige over te zeggen, waar ik nu niet aan toe kom. Kort gezegd worden de inherente onvolkomenheden van het antiwitwassysteem niet … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie