Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
College voor de Rechten van de Mens roept politieke partijen op: versterk de rechtsstaat, bescherm mensenrechten
Het College voor de Rechten van de Mens maakte bekend dat zij politieke partijen oproept de rechtsstaat te versterken en mensenrechten te beschermen. Bij de oproep hoort dit document. De introductie luidt: De rechtsstaat staat onder druk – en daarmee … Lees verder
DNB: Neemt AI het over in het toezicht?
Onder deze titel publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) een artikel. DNB houdt toezicht op financiële instellingen die zelf ook op grote schaal AI toepassen, onder meer ten behoeve van hun overheidstaken (witwasbestrijding). Het kan betekenen dat de ene AI toezicht … Lees verder
Vastgoed zal worden toegevoegd aan de internationale uitwisseling voor fiscale doeleinden | CRS
Tijdens het commissiedebat van 3 juli jl. over internationale fiscaliteit [1] is de schade die Nederlandse burgers ondervinden door de FATCA uitwisseling met de VS [2] niet aan de orde geweest. Wel was er aandacht voor het modieuze onderwerp belastingheffing … Lees verder
Real time financiële informatie voor de overheden
De trend is dat overheden steeds vaker financiële informatie direct na de transacties ontvangen, los van peildata die voor de belastingheffing relevant zijn. Voorbeelden zijn: De transactiegegevens die banken en betaaldienstverleners bij grensoverschrijdende transcties moeten leveren aan de Europese database … Lees verder
De nieuwe Europese witwasbestrijdingsregels voor de boekhouder en de bank | AML Package | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Het blijft bijzonder dat de overheid de detectie van crimineel geld uitbesteedt aan bedrijven, zowel aan het grootbedrijf (zoals de banken) als aan het mkb (zoals de boekhouder [1]). Voor beiden gelden dezelfde regels. Beiden moeten worden opgeleid tot criminelen … Lees verder
Bankenverband dringt aan op snelle invoering van de Europese digitale identiteit
De Duitse vereniging van banken, het Bankenverband, maakte bekend dat zij aandringen op snelle invoering van de Europese digitale identiteit, ook wel als EUDI-wallet of EDI-wallet aangeduid [*]. In de Morgenpost, Finanznachrichten en het Abendblatt is er aandacht aan besteed. … Lees verder
Han de Jong | Het moet niet gekker worden, maar dat wordt het waarschijnlijk wel
Wie belangstelling heeft voor de vraag of internationale afpersing iets oplevert, kan het artikel van econoom Han de Jong lezen: Het moet niet gekker worden, maar dat wordt het waarschijnlijk wel. Daarin meldt hij de cijfermatige informatie die er is … Lees verder
Datalekken in de financiële sector: Allianz
Hoewel Nederlandse financiële instellingen datalekken niet aan hun klanten hoeven te melden, komen ook bij hen datalekken voor. TechCrunch berichtte dat bij een cyber aanval tegen Allianz een groot deel van de klantgegevens is gestolen. Lees meer over datalekken … Lees verder
Renseignering door cryptovaluta aanbieders is kostbaar en gaat weinig opleveren
Eerder schreef ik over de financiële persoonsgegevens die cryptovaluta aanbieders aan de overheid moeten leveren. In het FD verscheen het artikel Nieuwe wet cryptobelasting kost veel geld en is nauwelijks bruikbaar. Daarin wordt gemeld dat de nieuwe maatregelen tegen belastingontduiking via … Lees verder
In een tijd van omvangrijke datalekken bij overheid en essentiële private diensten, wordt nog meer gegevens delen gepusht (om de AI-bedrijven te helpen…)
Het blijft verbazen dat het delen van persoonsgegevens grootschalig wordt gepusht, onder meer om de datahonger van AI-bedrijven te stillen, terwijl de diefstal van persoonsgegevens steeds meer toeneemt. In de financiële sector zullen via open finance en open banking zeer … Lees verder
