Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
Al eerder schreef ik hier over het merkwaardige fenomeen dat Rusland niet op de lijst van staten met een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering staat [1], wat ik ‘schurkenstaten’ noem. Expert op het terrein van de bestrijding van witwassen … Lees verder
De nieuwste Europese schurkenstatenlijst
In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering dienen bedrijven die misdaadgeld moeten detecteren letten op landen die volgens de EU een verhoogd risico opleveren op misdrijven met financieel voordeel (‘witwassen). Die landen pleeg ik als ‘schurkenstaten’ aan te duiden. De … Lees verder
Contant geld biedt geen privacy | Netzpolitik
Het Duitse medium Netzpolitik publiceerde de uitkomsten van hun onderzoek naar het monitoren van contant geld. De uitkomsten werden bekend gemaakt in het artikel ‘Volgen van contant geld: je hebt een bewakingsinstrument in je portemonnee‘ [1]. De inleiding van het … Lees verder
FATCA in Canada
FATCA-specialist John Richardson publiceerde op zijn site een aankondiging van zijn optreden in een commissievergadering in het Canadese parlement, in 2014, ten tijde van het aangaan van het FATCA-verdrag door Canada. Meer informatie: Aankondiging 1 augustus 2025: John Richardson Opening … Lees verder
New anti-fraud initiative of the European Commission
The European Commission published a press release on the EU Anti-Fraud Architecture (AFA), that is not limited to the financial interests of the EU. The European Anti-Fraud Architecture includes the new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing … Lees verder
Besluit Woo-verzoek over evaluatie van de FATCA aan de eisen van de AVG
Naar aanleiding van een op de Wet open overheid (Woo) gebaseerd verzoek werd een besluit over evaluatie van de FATCA aan de eisen van de AVG bekend gemaakt. Meer informatie: Aankondiging van het besluit Lijst van documenten (directe link) De … Lees verder
Trump and the Future of Financial Surveillance | Kellerman
Miles Kellerman is a financial expert writing on anti-money laundering topics. Recently he published the article Trump and the Future of Financial Surveillance. In his article he explains the interest of the state in the transactions of every citizen. States … Lees verder
Nico Rikken on the impact of US sanctions on IT services
In the article Impact of US sanctions on IT services Nico Rikken explains that sanctions may also target IT services. He explains the system and mentions several recent examples: the open source initiative Organic Maps that was blocked by Microsoft … Lees verder
eIDAS advies van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, onder meer over identificatie in het kader van de witwasbestrijding
De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bracht advies uit over een Belgisch wetsvoorstel inzake het delen van data uit authentieke bronnen [1] met erkende dienstverleners voor elektronische identificatiemiddelen, dat hier is te vinden. Het advies heeft betrekking op de Europese identificatie wallet … Lees verder
The remarkable title of a AML/CFT opinion of the EBA
The European Banking Authority (EBA) announced an opinion on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the EU with a remarkable title: A careless use of innovative compliance products can lead to money laundering and terrorism financing risks. Of … Lees verder
