Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tech-optimisme van de Autoriteit Financiële Markten
In het artikel Nieuwe digitale ID biedt kansen, maar kan voor sommige consumenten drempel worden laat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken van een groot tech-optimisme, gekoppeld aan de Europese Digitale Identiteit (EDI-wallet): Door de EDI-wallet kunnen klantprocessen sneller, eenvoudiger … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, DigiD, digitale toekomst, digitale vaardigheden, EBA, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, financiële surveillance, open finance, techgeloof, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Diederik Samsom over bureaucratische regels uit Europa
Diederik Samsom werd geïnterviewd door Jesse Frederik over Europese regeldruk, onder meer in de groene sector. Het interview onder de titel ‘Tien scheidsrechters en één speler: gaat Europa aan de regeldrift ten onder!?‘ kan als podcast worden beluisterd, onder meer … Lees verder
Verdwijning van contant geld uit Duitsland
Net als in Nederland verdwijnt in Duitsland contante betaling langzaam maar zeker. Lees het artikel door DW dat melding maakt van een onderzoek door de Bundesbank. Net als in Nederland verdwijnen in Duitsland bankfilialen en geldautomaten. Meer informatie bij de … Lees verder
Belastingdienst zal in de toekomst geen witwasbestrijdingstaken meer uitvoeren
Op dit moment voert de Belastingdienst witwasbestrijdingstaken uit door middel van het Bureau Economische Handhaving (BEH) en het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (BTWwft). In de nabije toekomst zullen deze bureaus buiten de Belastingdienst worden … Lees verder
Morgen op de agenda van de Tweede Kamer: het voorstel voor de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Wtmo)
Morgen wordt in de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel getiteld ‘Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet … Lees verder
AI worries of La Quadrature du Net | Hiatus Coalition
The French NGO La Quadrature du Net is very worried about the use of artificial intelligence in modern society. Some of the AI-articles of La Quadrature du Net: 14 February 2025 – AI Action Summit: Accelerating, whatever the cost: … Lees verder
Advies procureur-generaal over identificatie
Op 21 februari jl. bracht de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad advies uit inzake een geschil op het gebied van het cliëntenonderzoek in de witwasbestrijding. Het betreft cassatie van de uitspraak van Hof Amsterdam van 5 maart 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:419. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identificatie, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Nationale Bank van België aan de slag met workplace surveillance?
De Nationale Bank van België (NBB) maakte bekend dat ‘Behaviour & Culture’ essentiële aspecten worden van de governance van banken. Opvallend is dat NBB melding maakt van de volgende opties, ook als ‘tools’ aangeduid: Opzetten van een interne database, als … Lees verder
Dutch chapter of the Liberties Rule of Law Report 2025 ignores the downsides of AML/CFT law
Civil Liberties Union for Europe published the Rule of Law Report 2025: the announcement, the report. The report was compiled by 43 rights groups from 21 EU countries and found that the rule of law issues and democratic decline documented … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: bewijs van onschuld, corruptie, demonstratierecht, discriminatie, financiële mensenrechten, media, NJCM, rechtsstaat, terrorismefinanciering, Transparency International, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Donatiewetsvoorstel in de media | RD, Trouw
Gisteren is gestemd over amendementen op het wetsvoorstel Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Wtmo). In de media vóór de stemmingen Voorafgaand aan de stemmingen van gisteren verscheen in Trouw een opinie van hoogleraar Theo Schuyt, die de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 