Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wwft | onderzoek naar niet-melders gebaseerd op informatie uit strafzaken | kleurloos opzet
Naar aanleiding van een verzoek van Fiscaal up to Date, inzake het evaluatierapport van het niet-melders project Wwft uit mei 2016, is op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een documentatieset (met het nodige weggelakt) bekend gemaakt. Bij ‘niet-melders’ … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: kleurloze opzet, Ministerie van Veiligheid, naleefkunde, Wwft
4 reacties
AMLD4 | bericht van de Wwft-toezichthouder van accountants en administratiekantoren
Bureau Financieel Toezicht, de toezichthouder voor onder meer accountants en administratiekantoren, publiceerde op 17 juli jl. een bericht over de aanpassing van de Wwft. Stand van zaken Voorstel Aanscherping WWFT Nieuwsbericht 17 juli 2017 De nieuwe, vierde anti-witwasrichtlijn leidt tot … Lees verder
Framing | “Wet aanpak belastingontduiking” gaat niet over belastingontduiking
De moderne Nederlandse overheid is alleen nog bezig met overheidsmarketing. Het triomfantelijk aangekondigde consultatievoorstel “Wet aanpak belastingontduiking” gaat namelijk helemaal niet over belastingontduiking. Het gaat over verbetering van de mogelijkheden tot incasso van vorderingen op belastingschuldigen en aansprakelijk gestelden, de zgn. … Lees verder
Terrorisme bevorderende antiterrorismemaatregelen
Taru Spronken schreef voor het Nederlands Juristenblad een artikel over de Nederlandse antiterrorismemaatregelen, met als titel “Terroristische dreiging“. Zij bespreekt of de huidige maatregelen wel in overeenstemming zijn met beginselen van de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. Ze sluit … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: rechtsstaat, Taru Spronken, terrorismebestrijding
Plaats een reactie
AMLD4 in Nederland | consultatieve verbrokkeling bij het ministerie van financiën
Surveillance samenleving In Nederland is het ministerie van financiën druk bezig met het leggen van de fundamenten van de surveillancesamenleving die in aantocht is. Het ministerie is geïnspireerd door de EU en het internationale overheidssamenwerkingsverband geleid door de VS, genaamd … Lees verder
Kijken naar de Nederlandse Panama Commissie
Degenen die de verhoren van de Nederlandse Panama Commissie willen terugkijken, kunnen hyperlinks naar Debat Gemist via de tweede kamer pagina vinden. Voor zover de gehoorde personen position papers hebben ingediend, zijn deze op dezelfde pagina aan te treffen. Over … Lees verder
Trappenburg: “Politici en beleidsmakers die zelf geen last hebben van menselijke feilbaarheid en kwetsbaarheid moeten zich gaan verdiepen in de natuur van gewone mensen”
Margo Trappenburg schreef een artikel naar aanleiding van het WRR rapport ‘Weten is nog geen doen‘. Daarin zegt zij dat het rapport een realistisch perspectief op menselijke zelfredzaamheid geeft en dat de beleidsmakers bij de overheid er veel van kunnen … Lees verder
VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’
Voor VvE Centraal schreef ik het artikel VvE en het Nederlandse ubo-register | VvE-bestuurders en appartementseigenaren komen in het ‘rijkenregister’ dat ook op mijn ondernemingsrechtweblog is te lezen. Aanvulling 2 mei 2019 Inmiddels is via het consultatievoorstel ubo-register bekend geworden … Lees verder
Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival
Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: fraude, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, Wwft
1 reactie
Het ubo-register komt er aan in heel de EU
Lees over het ubo-register in Denemarken en Duitsland het bericht “Het ubo-register komt er aan in heel de EU” op het ondernemingsrechtweblog.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 