Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
Recente reacties
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Implementatie Europese afpakregels in consultatie
Op grond van een Europese richtlijn moet het makkelijker worden om waardevolle spullen en vermogen waarvan een criminele herkomst wordt vermoed sneller en effectiever af te pakken. Dat raakt niet alleen criminelen maar ook nette burgers, die zullen moeten bewijzen … Lees verder
Wetsvoorstel modernisering sanctieregelgeving naar Raad van State
In een nieuwsbericht kondigt het kabinet aan dat overeenstemming is bereikt over het wetsvoorstel inzake modernisering van de Nederlandse sanctieregelgeving. Volgens het bericht bestaat het voorstel uit: verschillende onderdelen, waaronder (i) meer mogelijkheden voor bestuursrechtelijke handhaving in aanvulling op het … Lees verder
De Nederlandse overheid houdt in toenemende mate iedere burger in de gaten | surveillance
De overheid brengt in kaart welke burgers waarbij betrokken zijn, niet alleen door vreedzame deelnemers aan demonstraties te identificeren en in databanken op te slaan (zie mijn eerdere artikel over de Amnesty brief). Lees over de toenemende surveillance het interview … Lees verder
EU does not take data protection of its own citizens seriously | Noseda’s article for Tax Notes | FATCA, CRS, GDPR
In an article published July 7 at Tax Notes, lawyer Filippo Noseda explains that the EU is not serious about the data protection interests of its own citizens. The EU participates in large-scale exchange of financial personal data of its … Lees verder
Ubo-register consultatie: Privacy First bepleit verbetering positie bedreigde ubo
Onlangs sloot de eerste consultatie over de toegang tot het ubo-register [1], die de toegang voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als onderwerp had. Privacy First nam aan deze consultatie deel met een commentaar [2] over de volgende onderwerpen: … Lees verder
Implementatie van het Europese antiwitwaspakket, de stand van zaken
Met ingang van de zomer van 2027 gaan in alle EU-landen nieuwe, ingrijpend gewijzigde, Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering gelden, regels die veel bureaucratie en hoge kosten met zich mee zullen brengen. Deze regels worden ook wel aangeduid als … Lees verder
Privacy First: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht | AML, CFT, eIDAS
Op de site van Privacy First verscheen onderstaand artikel: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht Privacy First maakt bezwaar tegen voorstel Europese Bankenautoriteit om het Europese digitale identificatiemiddel verplicht te stellen. In 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan … Lees verder
Afgang Big4-accountantskantoren in examenfraude zaken
De grote accountantskantoren van de ‘Big 4’ zijn ernstig afgegaan in de examenfraudezaken, lees het bericht van de AFM: Deloitte, PwC en EY beboet voor examenfraude, nu onder verscherpt toezicht. Eerder kreeg KPMG ook een boete. De AFM schrijft over … Lees verder
Betaaldienstverlener Worldline dekte jarenlang fraude door webwinkels toe en Payone bediende hoogrisicoklanten
NRC publiceerde het artikel Veel gebruikte betalingsdienst Worldline haalde kunstgrepen uit om fraude te verhullen (betaalmuur), met als intro: Betaalverwerker Worldline heeft jarenlang fraude van webwinkels toegedekt. (…) Daardoor bleef het mogelijk dat tienduizenden nietsvermoedende consumenten werden opgelicht. Het bericht … Lees verder
Britse banken mogen in opdracht van de overheidstoezichthouder met AI experimenten
Security.nl meldt dat de Britse financiële toezichthouder FCA een samenwerking met Nvidia is aangegaan om banken met AI te laten experimenteren, lees ook bij de FCA. Aangezien het VK vaak het slechte voorbeeld geeft, zal dit in de EU ook … Lees verder
