Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
Recente reacties
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in het voorstel voor de Nederlandse implementatiewet | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Met het Europese antiwitwaspakket, het AML Package, breekt het juristenparadijs aan. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels [1], waarin de gevolgen van de witwasbestrijdingsplicht voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke … Lees verder
European financial supervisory authorities sign agreement with the new anti-money laundering authority AMLA
The new Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) has signed a Multilateral Memorandum of Understanding with the European financial supervisory authorities, the EBA, the EIOPA and the ESMA [*], that was announced by the AMLA, … Lees verder
Open finance tegen gokverslaving
Open finance gaat ook worden ingezet om de burger bij de les te houden, aldus de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de kansspelwetgeving, waarin hij schrijft over de verplichting van kansspelaanbieders om te controleren of het … Lees verder
The FATF has introduced a new process to address unintended consequences arising from the misapplication of its Standards on non-profit organisations | AML, CFT
According to the Financial Action Task Force (FATF), the undemocratic world government, discrimination and exclusion of non-profit organisations (NPOs) is not the logical consequence of the FATF-legislation (‘recommendations’) on anti-money laundering (AML) and countering of terrorism-financing (CTF). On 10 July … Lees verder
Het VK gaat achter bootverkopers aan via de sanctieregelgeving
De VS en het VK gebruiken de sanctieregelgeving voor alle mogelijke doelen. De VS zet de regels zelfs in om politieke tegenstanders in het buitenland uit te schakelen, bijvoorbeeld door functionarissen van het Internationaal Strafhof in Den Haag op de … Lees verder
Van Teutem: Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op
Simon van Teutem deed zelf een ervaring op met de amateur-rechercheurs van de bank. Hij publiceerde bij De Correspondent het artikel Banken pompen miljarden in fraudebestrijding. Maar dat levert amper wat op (betaalmuur). Intro: Door aangescherpte wetgeving vanuit Brussel houdt … Lees verder
Wet inzake toegang tot ubo-register in werking getreden
De wet die regelt wie toegang hebben tot het register van uiteindelijk begunstigden [1] van rechtspersonen en andere entiteiten (ubo-register) is in werking getreden. Op grond van lid 1 van het gewijzigde artikel 22a van de Handelsregisterwet 2007 [2] kunnen … Lees verder
The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes
Three Clingendael authors (Kaspar Pucek, Floor Stoelinga, Rem Korteweg) published The Complex Road to Undoing Sanctions Regimes, announcement, document. Their short introduction to the document: While much attention is paid to how sanctions are imposed, far less focus is placed … Lees verder
De nieuwe Europese antiwitwasregels verplichten tot het melden van ‘vermoedens’ | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
De kern van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) wordt gevormd door de taak van die bedrijven (onder meer banken en accountants, momenteel zijn dat deze bedrijven) om crimineel geld op te sporen en meldingen te doen aan … Lees verder
Additional and more detailed rules complementing the AML Package (‘guidelines’ and ‘RTS’) | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
In the Work Programme for 2025 the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) explains in paragraph 1.9 how the AMLA will create further regulations based on the AML Package: To further pinpoint the relevant measures … Lees verder
