Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
Europese vertalingsservice voor mkb-ondernemingen | eTranslate
De EU heeft de Europese vertaalservice eTranslation opengesteld voor mkb-ondernemers. De vertaalservice werkt met de 24 officiële EU-talen, inclusief IJslands, Noors en Russisch. In de toekomst zullen er meer talen worden toegevoegd. Het begrip mkb wordt als volgt gedefinieerd in … Lees verder
Schurkenstaten op de Europese agenda | Wwft
Tot de onderwerpen die ik volg behoren de ‘schurkenstaten’, dat zijn landen die op zwarte lijsten van de overheden staan. Er zijn vele zwarte lijsten van verschillende landen, verschillende internationale instituties en met verschillende thema’s (zoals witwasbestrijding en bestrijding van … Lees verder
Consultatie ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening van start | Wwft
De Europese antiwitwasrichtlijn schrijft voor dat Angelsaksische trusts in bepaalde situaties ook in het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden, worden opgenomen. De Nederlandse wetgever kiest er voor ook de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van fondsen voor gemene rekening in het … Lees verder
Witwasbestrijding in Duitsland | Geldwäschegesetz | AML, CFT
De witwasbestrijding is mislukt, wat niet alleen komt doordat het concept achter de regelgeving zoals bedacht door FATF en andere internationale clubs, niet klopt. De mislukking wordt ook veroorzaakt door de lappendeken van regels, ingewikkeld en snel wijzigend, verschillend van … Lees verder
Vragen aan eurocommissaris Paolo Gentiloni over FATCA en de Accidental Americans
Sophie in’t Veld, Nederlands lid van het europarlement, heeft op 9 april 2020 vragen aan eurocommissaris Paolo Gentiloni gesteld [*], naar aanleiding van zijn eerdere antwoord op vragen uit het Europese Parlement. Helen Burggraf schreef naar aanleiding van de brief … Lees verder
Europese instrumenten
Uit het Engels is in het juridisch Nederlands een nieuwe betekenis van het woord ‘instrument‘ binnen gekomen. Lees bijvoorbeeld de via deze pagina te vinden Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 16 januari 2020. Daarin staat “Onderaan deze … Lees verder
Commission bows for the US | FATCA in the European Parliament
Yesterday the European Commission answered questions by Parliament regarding FATCA-implementation in the EU. In the answer the European Commission turns a blind eye to the problems of Accidental Americans. According to the Commission there is no evidence the bilateral FATCA-agreements … Lees verder
The US answer to the European FATCA-letter of December 2019
On 12 March 2020 a representant of the US Department of the Treasury wrote a letter regarding FATCA to the European Union, read it here (pdf). It’s a reply to a European letter written in December, see my post of … Lees verder
KNB: geef niet zomaar ubo-verklaringen af | Wwft
In een bericht van 16 maart jl. waarschuwt notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat banken hun witwasbestrijdingsverantwoordelijkheid niet op notarissen kunnen afschuiven: KNB: geef niet zomaar UBO-verklaringen af 16-03-2020 De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt om niet lichtvaardig UBO-verklaringen af … Lees verder
Cooperation between national tax authorities on exchanging information to prevent tax fraud and evasion
The European Commission announced an European consultation, that had as subject Tax fraud and evasion – better cooperation between national tax authorities on exchanging information and mainly focuses on new business models such as the digital economy. This public consultation … Lees verder
