Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 648 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over het bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen en de verwerking biometrische gegevens door banken
- ECHR judgment on the Italian tax authorities’ excessive access to bank account data
- Het is goedkoper geworden om af te komen van de Amerikaanse nationaliteit – verlichting voor de slachtoffers van FATCA
- Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelt vragen over het verplicht worden van de EUDI-wallet
- Report on AI adoption in public administrations + the warning of the Dutch Cyber Security Council
Recente reacties
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Vlierbloesem op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- [anoniem] op Bart van der Sloot | From Autonomy to Ambiguity
- [anoniem] op Het COMCRIM-raadsel
Categorieën
Archief
Category Archives: English – posts in English on this blog
A statute for European cross-border associations and non-profit organisations | JURI-meeting, AML/CFT in the non-profit
Tomorrow the Committee on Legal Affairs (JURI) of the European Parliament (EP) will amongst others discuss a draft EP-resolution regarding a statute for European cross-border associations and non-profit organisations and opinions by two other committees (LIBE and EMPL) on the … Lees verder
EDPS opinion on European anti-money laundering proposals | AML, CFT
The EDPS last week published his opinion on the European Commission’s proposed Anti-Money Laundering (AML) legislative package and in the press release writes: EDPS welcomes AML package but suggests improvements to protect individuals’ personal data On 22 September 2021, the … Lees verder
Mitchell’s article “FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else”
Rick Mitchell wrote an article on the impossible position of persons with a American nationality in the EU (including Accidental Americans): FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else. More on FATCA and Citizenship Based Taxation on … Lees verder
Resolution European Parliament on exchange of tax information includes a statement on FATCA
In its September plenary meeting the European Parliament discussed exchange of tax information. There was a resolution adopted that contains the following on FATCA: 46. Acknowledges that DAC provisions are largely coherent with the OECD CRS, and that they substantially … Lees verder
What’s on the mind of FATF – a video with David Lewis | AML, CFT
Anyone who wants to know more about the thinking behind FATF, the undemocratic regulator of the fight against money laundering, would do well to watch this video with David Lewis, executive secretary of the organisation. It gives a good insight … Lees verder
Heads of Delegation | FATF
FATF has published a page with information on the heads of delegation of the countries that are members of this organisation. In my part of Europe: Belgium Werner Van Noppen mail site: financien.belgium.be/nl/compliance/fatf France Eléonore Peyrat mail site: http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere Germany … Lees verder
The surveillance society of FATF | the ‘new technologies’ document | AML, CFT
FATF, the non-democratic organisation that is creating rules in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) has officially declared that a surveillance society is necessary to combat crime. Details are to be found in a summary published … Lees verder
FATCA in the European PETI-commission on 2 September 2021 | are European residents entitled to protection against unlawful U.S. legislation?
In an earlier post I wrote about a European FATCA petition against discrimination of European residents by financial institutions based on American nationality. The petitioners yesterday sent a press release and informed the public that their petition on 2 September … Lees verder
It is time for a Millionaire Transparency Project (of course the Tech Transparency Project is useful also)
An organisation funded by a millionaire, the Tech Transparency Project, published the article ‘Find Out Which Groups Get Big Tech Funding‘, of course that is very relevant. However, it is just as relevant when states and millionaires are funding media … Lees verder
Where is the CBT/FATCA Anti-Coercion Instrument of the EU?
On 2 August the European Commission announced a consultation regarding amendment of the Blocking Statute [*], that is supposed to provide protection against unlawful extra-territorial sanctions. When the U.S. adopts extraterritorial working legislation that is harmful for European companies, the … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 