Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Tips over veilige IT door de Nederlandse Orde van Advocaten
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft een nieuwe versie uitgebracht van de factsheet over veilige IT. De NOvA heeft zich over de factsheet laten adviseren door cybersecurity specialist Fox-IT. Onder meer wordt er op geattendeerd dat e-mail onveilig is … Lees verder
Fiscale fabeltjes
Follow the Money is een liefhebber van financiële criminaliteit. De interesse van hun journalisten gaat in dat verband ook uit naar doelvennootschappen van trustkantoren, die in dit artikel van Arno Wellens als ‘kamerplantbedrijven’ worden gepresenteerd. In het artikel wordt de Nederlandse … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht onder de loep
Onlangs is een door SEO en Clear Conduct samengesteld rapport uitgebracht over onderzoek dat is ingesteld naar het functioneren van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). BFT is de toezichthouder op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Wwft | zoek het zelf maar uit
De NOB meldde gisteren de wijziging van de Wwft op de site. De Commissie Beroepszaken van NOB is bezig met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. Ook de NBA meldde de … Lees verder
AML/CFT for lawyers | CCBE
In its latest newsletter CCBE reported on Belgian resistance by lawyers against the implementation of the 4th Anti-money laundering Directive in Belgium. Further CCBE informs the public it is involved in revision of the FATF guidance for lawyers, accountants and company … Lees verder
Parelende advocatuur
Advocaten willen graag ‘geliked‘ worden, zo denkt men bij het Advocatenblad. Dus gaat het tijdschrift ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan op zoek naar de ‘Parel van de Balie’: Deze advocaat is heeft een voorbeeldfunctie voor de advocatuur. De Parel … Lees verder
Administratiekantoor en de Wwft | BFT verliest menselijke maat uit het oog
Administratiekantoren moeten zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden, al ontdekken velen van het het bestaan van de Wwft pas door het bezoek van de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dat het BFT … Lees verder
Hulplijn in tijden van disruptie | Advocatenblad
Voor het Advocatenblad schreef ik onderstaand artikel, dat vandaag op de site van het Advocatenblad is verschenen. Hulplijn in tijden van disruptie – Het Advocatenblad 7 juni 2018 In een recent bericht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) … Lees verder
Accountant en belastingadviseur zijn verwerkingsverantwoordelijke | Datenschutzkonferenz
Eerder schreef ik in dit artikel dat accountants en belastingadviseurs geen verwerkers zijn. De NBA was het daarmee in een reactie niet eens. Uit een mededeling van de Duitse AVG-toezichthouders, verenigd in de ‘Datenschutzkonferenz’ (DSK) blijkt dat zij van mening … Lees verder
AVG: accountants en belastingadviseurs zijn geen ‘verwerkers’ | update
Binnenkort hoop ik terug te komen op mijn artikel in Accountancy Vanmorgen en op de reactie van de NBA. Vooruitlopend daarop onderstaand een tweet die ik onderschrijf: #AVGTop10 nr 9 (vervolg). Vuistregel: Alle verwerkers zijn dienstverleners, maar alleen SOMMIGE dienstverleners zijn … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 